BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Apr 24, 2020

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2020-041

北京数字认证股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第 三届董事会第二十四次会议，全票审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时 股东大会的议案》，定于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会 的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日(星期二)下午 14:40；

（2）网络投票时间：2020 年 5 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第一会议 室。

6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托 他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2020 年 5 月 6 日(星期三)

8、出席对象：

（1）截止 2020 年 5 月 6 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案：

（1）《关于为全资子公司提供担保的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2020 年 4 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子 公司提供担保的公告》。

2、对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及 时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于为全资子公司提供担保的议案》	√

本次股东大会不设置总议案。

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四、现场会议登记办法

特别提示：

公司本次股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提前关 注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。公 司建议各位股东尽量选择网络投票方式参与本次股东大会。

• 1、登记时间：2020 年 5 月 7 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；

• 2、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；

• 3、登记方式：以邮件或传真方式提供以下材料：

（1）填写《北京数字认证股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会股 东登记表》(格式见附件 3)；

（2）法人股东：加盖单位公章的法人营业执照、股东证券账户卡及本人身 份证的扫描件；委托代理人出席的，还须提供法定代表人授权委托书(格式见附 件 2)及本人身份证的扫描件；

（3）个人股东：股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证的扫描件；委托 代理人出席会议的，还须提供股东授权委托书和本人身份证的扫描件；

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系人：杨萍，联系电话：010-58045602，传真：010-58045836，邮箱：

• dongban@bjca.org.cn。

3、联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 北京数字认证股份有限 公司董事会办公室。

七、备查文件

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第三届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、北京数字认证股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十四日

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附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“365579”，投票简称为“数字投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2020 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票的时间为 2020 年 5 月 12 日 9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2:

授权委托书

兹全权委托____先生(女士)代表本人(本单位)出席北京数字认证股份 有限公司 2020 年第一次临时股东大会，并代表本人(本单位)对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投 票提案
1.00	《关于为全资子公司提供担 保的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托股东名称(签名或盖章)：______

委托股东《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：______

委托人持股数额：__ 委托人持股性质：__ 委托人账户号码：___ 受托人签名：__ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表 人需签字。

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附件 3:

北京数字认证股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/营业 执照号码		持有股数(股)
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法定代 表人参会		代理人姓名
备注

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 5 月 7 日 17:00 之前以电子邮件、邮寄或 传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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