BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Feb 13, 2018

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2018-017

北京数字认证股份有限公司

关于召开2018 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年2 月13 日召开 第三届董事会第六次会议，全票审议通过《关于提议召开公司2018 年第一次临 时股东大会的议案》，定于2018 年3 月1 日召开公司2018 年第一次临时股东大 会。本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东 大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2018 年3 月1 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2018 年2 月28 日至 2018 年3 月1 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018 年3 月1 日上午9:30— 11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年2 月28 日15:00 至 2018 年3 月1 日15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社1501 公司第五会议 室。

• 6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

• （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委

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托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018 年2 月23 日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止2018 年2 月23 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案：

（1）《关于设立子公司和部分变更募集资金投资项目实施内容的议案》；

（2）《关于修改<北京数字认证股份有限公司章程>的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容见公司于 2018 年2 月14 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。第二项 议案属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人） 所持表决权的三分之二以上通过。

2、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不 包含持股5%以上的股东；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、提案编码

	提案编码	提案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票

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100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于设立子公司和部分变更募集资金 投资项目实施内容的议案》	√
2.00	《关于修改<北京数字认证股份有限公 司章程>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年2 月27 日上午9:00—12:00，下午 14:00—17:00； 2、登记地点：北京市海淀区北四环西路68 号1501 室北京数字认证股份有 限公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人 营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写《北京数字认证股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（格式见附件3），传真至公司董事 会办公室，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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2、联系人：杨萍，联系电话：010-58045602，传真：010-58045836，邮箱： dongban@bjca.org.cn。

3、联系地址：北京市海淀区北四环西路68 号1501 北京数字认证股份有限 公司董事会办公室。

七、备查文件

《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、北京数字认证股份有限公司2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一八年二月十三日

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附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365579”，投票简称为“数字投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年3月1日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018 年2 月28 日（现场股东大会召 开前一日）下午3:00，结束时间为2018 年3 月1 日（现场股东大会结束当日） 下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2

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授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京数字认证 股份有限公司2018 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案 按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于设立子公司和部分变 更募集资金投资项目实施内 容的议案》	√
2.00	《关于修改<北京数字认证 股份有限公司章程>的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他 需决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称（签名或盖章）：______ 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：___ 委托人持股数额：_______

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委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___ 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

附件 3

北京数字认证股份有限公司

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2018 年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法 定代表人参会		代理人姓名
备注

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018 年2 月27 日17:00 之前以电子

• 邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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