BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 12, 2017

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-078

北京数字认证股份有限公司

关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年9 月12 日召开 第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于提议召开2017 年第三次临时 股东大会的议案》，决定于2017 年9 月29 日召开2017 年第三次临时股东大会。 本次股东大会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。根据相关规定，现 将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 29 日（星期五）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2017 年 9 月 28 日至 2017 年 9 月 29 日。其中，通过 深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 29 日上午 9:30 — — 11:30，下午 13:00 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 28 日 15:00 至 2017 年 9 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 公司第五会议

室。

• 6、会议召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件 2)委托 他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2017 年 9 月 22 日（星期五）

8、出席对象：

（1）截止 2017 年 9 月 22 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在 网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联 交易的议案》，是由公司第二届董事会第二十四次会议审议通过后提交的，具体 内容见公司于 2017 年 8 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公 告；其余议案是由公司第二届董事会第二十六次会议审议通过后提交，具体内容 见公司于 2017 年 9 月 13 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

（二）本次股东大会议案：

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》（各子议案需逐项审议）

1.01 选举詹榜华为公司第三届董事会非独立董事；

1.02 选举林雪焰为公司第三届董事会非独立董事；

1.03 选举卢磊为公司第三届董事会非独立董事；

1.04 选举蒋峰为公司第三届董事会非独立董事；

1.05 选举雷毅平为公司第三届董事会非独立董事；

2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》（各子议案需逐项审议）

2.01 选举王渝次为公司第三届董事会独立董事；

2.02 选举杜美杰为公司第三届董事会独立董事；

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• 2.03 选举张文亮为公司第三届董事会独立董事。

• 3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》（各子议案需逐项

审议）

• 3.01 选举刘明哲为公司第三届监事会非职工代表监事；

• 3.02 选举李志梅为公司第三届监事会非职工代表监事。

• 4、《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》

• 5、《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》。

上述第 1-3 项议案采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事 5 人，独立 董事 3 人，非职工代表监事 2 人，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审 核无异议后方可提交公司股东大会审议。股东所拥有的选举票数为其所持有表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

（三）对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不 包含持股 5%以上的股东；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、议案编码

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数5 人
1.01	选举詹榜华为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举林雪焰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢磊为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋峰为公司第三届董事会非独立董事	√

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1.05	选举雷毅平为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举王渝次为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杜美杰为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张文亮为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘明哲为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李志梅为公司第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》	√
5.00	《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交 易的议案》	√

四、现场会议登记办法

— — 1、登记时间：2017 年 9 月 26 日上午 9:00 12:00，下午 14:00 17:00；

2、登记地点：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 室北京数字认证股份有 限公司董事会办公室；

3、登记方式：

（1）法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人 营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席 的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身 份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托 书和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东参会，应填写《北京数字认证股份有限公司

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2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表》（格式见附件 3），传真至公司董事 会办公室，不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、其他事项

• 1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

• 2、联系人：杨萍，联系电话：010-58045602，传真：010-58045836，邮箱：

• dongban@bjca.org.cn。

• 3、联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号 1501 北京数字认证股份有限

• 公司董事会办公室。

七、备查文件

• 1、第二届董事会第二十六次会议决议；

• 2、第二届监事会第九次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书；

• 3、北京数字认证股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表。

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年九月十二日

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附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网 络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365579”，投票简称为“数字投票”。

2、议案设置及意见表决

（1）议案设置

议案编码	议案名称	备注：该列打勾的 栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√
	累积投票议案
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数5 人
1.01	选举詹榜华为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举林雪焰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢磊为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋峰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举雷毅平为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》	应选人数3 人
2.01	选举王渝次为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杜美杰为公司第三届董事会独立董事	√

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2.03	选举张文亮为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘明哲为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李志梅为公司第三届监事会非职工代表监事	√
	非累积投票议案
4.00	《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》	√
5.00	《关于签署<技术服务框架协议之补充协议>暨关联交 易的议案》	√

（2）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 1，采用等额选举，应选人数为 5 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票 总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举监事（如议案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2017 年 9 月 29 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 9 月 28 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 9 月 29 日（现场股东大会结束当日） 下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京数字认证股份有 限公司 2017 年第三次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授 权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

议案编码	议案名称	备注	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
累积投票 议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举公司第三届董事会非独立董事的 议案》	应选人数5 人
1.01	选举詹榜华为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举林雪焰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举卢磊为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举蒋峰为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举雷毅平为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事的议 案》	应选人数3 人
2.01	选举王渝次为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举杜美杰为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举张文亮为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监 事的议案》	应选人数2 人
3.01	选举刘明哲为公司第三届监事会非职工代表 监事	√

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3.02	选举李志梅为公司第三届监事会非职工代表 监事	√
非累积投 票议案
4.00	《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》	√
5.00	《关于签署<技术服务框架协议之补充协议> 暨关联交易的议案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不 填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、除另有明确指示外，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的其他需 决定事项按自己的意愿投票表决或放弃投票。

委托股东名称（签名或盖章）：______ 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_______

委托人持股数额：___ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___ 注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖 公章，法定代表人需签字。

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附件3

北京数字认证股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法 定代表人参会		代理人姓名
备注

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2017 年9 月26 日17：00 之前以电子邮件、邮寄 或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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