BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Governance Information 2024

Mar 29, 2024

北京数字认证股份有限公司

关于独立董事独立性情况的专项意见

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，通过核查公司股东名册、任职人员名单 等方式以及根据公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生及刘向武先生出具的 《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见：

经核查，公司现任独立董事张振峰先生、牛红军先生、刘向武先生均未在公 司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公 司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件对独立董事的独立性要求。

北京数字认证股份有限公司董事会 二○二四年三月二十九日