BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Oct 25, 2019

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2019-076

北京数字认证股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年10 月25 日召开 第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于部 分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司根据实际情况延长部分募集资金投 资项目（以下简称“募投项目”）的实施期限，现将有关事宜公告如下：

一、募投项目基本情况

2018 年3 月，经公司2018 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司通过 变更募投项目部分实施内容的方式，以首发上市募集资金10,501 万元在武汉网 安基地建设武汉子公司办公楼实施研发运营中心项目，募投项目“可靠电子签名 技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体 系建设项目”原在北京购买办公用房的计划变更为在武汉网安基地自建办公楼， 募投项目“信息安全服务平台建设项目”原在北京购买办公用房的计划变更为租 赁方式，各项目实施期限延至2019 年12 月31 日。具体内容详见公司于2018 年 2 月14 日、2018 年10 月20 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

截至2019 年9 月30 日，公司募投项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金投资总额	累计投入金额	投资进度
1	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	7,799.06	5,486.14	70.34%
2	可信数字身份管理解决方案升级项目	8,121.26	5,685.24	70.00%

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3	信息安全服务平台建设项目	3,927.42	3,400.44	86.58%
4	营销体系建设项目	2,818.74	1,800.05	63.86%
合计		22,666.48	16,371.87	--

二、部分募投项目延期的具体情况

公司募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、“可信数字身份 管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”均涉及在武汉网安基地自建办公 楼实施。根据研发中心办公楼建设实际进展情况，公司经过审慎的研究论证，在 募投项目实施主体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将上 述三个募投项目实施期限延期至2020 年12 月31 日。募投项目“信息安全服务 平台建设项目”实施期限保持不变。

三、部分募投项目延期对公司经营的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，未 改变募投项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影 响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《上 —— 市公司监管指引第2 号 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等有关法律法规的规定。

四、专项意见

1 、独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：公司本次部分募投项目延期是公司根据募投项 目的实际实施情况做出的审慎决定，本次对募投项目的延期未改变项目建设的内 容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募 集资金用途和损害股东利益的情形，公司对募投项目延期事项履行了必要的决策 程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。

综上，我们同意将募投项目“可靠电子签名技术升级及新产品研发项目”、

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“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目”的实施期限延期 至2020 年12 月31 日。募投项目“信息安全服务平台建设项目”实施期限保持 不变。

2 、监事会意见

经审议，监事会同意公司根据实际情况，在募投项目实施主体、募集资金用 途及投资项目规模不发生变更的情况下，将募投项目“可靠电子签名技术升级及 新产品研发项目”、“可信数字身份管理解决方案升级项目”、“营销体系建设项目” 的实施期限延期至2020 年12 月31 日。募投项目“信息安全服务平台建设项目” 实施期限保持不变。

3 、保荐机构意见

经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为公司本次部分募集资金投 资项目延期事项已经公司第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十三 次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符 合《证券发行上市保荐业务管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》等相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。本次募集资 金投资项目延期的事项是公司在募集资金投资项目实施的实际情况基础上做出 的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大 不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。 综上，保荐机构同意本次募集资金投资项目延期的事项。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二十一次会议决议；

• 2、独立董事意见；

• 3、第三届监事会第十三次会议决议；

• 4、保荐机构核查意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十五日

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