BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Jan 19, 2017

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-012

北京数字认证股份有限公司

关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年1月19日召开 公司第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期 的议案》，现将有关情况公告如下：

一、 募投项目基本情况

根据《北京数字认证股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目，该 等募投项目的实施进度安排如下：

		项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
序号	项目名称			项目实施进度
1	可靠电子签名技术升级及新产品研发项目	9,037.68	6,695.12	预计在2016年底完成产品的联调测试，同时寻找示范应用，进行产品试生产。在产品试生产完成后，产品定型进入全面推广阶段。

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2	可信数字身份管理解决方案升级项目	9,863.49	6,865.95	同上
3	信息安全服务平台建设项目	8,405.54	6,337.51	预计于2016年底完成
4	营销体系建设项目	4,273.00	2,767.90	同上
合计		31,579.71	22,666.48	—

二、 募投项目截至目前的建设情况

截止2017 年1 月13 日，募集资金投资项目的实施情况如下：

1 、 可靠电子签名技术升级及新产品研发项目

数字签名验证服务器的改进、时间戳服务器的升级改造和可信数据电文系统 升级改造项目基本完成，手写数字签名系统研发、电子签章系统的改进和电子证 据管理系统研发未能按时完成。由于技术进步，特别是云计算、移动互联网等技 术的快速发展，市场需求及应用场景与立项时发生了巨大变化，在研发过程中公 司对手写数字签名系统研发、电子签章系统的改进和电子证据管理系统研发方案 不断进行了调整，导致项目进度延后。

现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公 司预计在2018 年底完成产品的联调测试。

2 、 可信数字身份管理解决方案升级项目

研发完善可信数字身份管理系统、网络实名接入网关升级完善、内控堡垒主 机系统基本完成，新研发应用实名接入系统、终端身份管理系统、云身份认证平 台尚未完成。目前，市场上业务垂直子系统向业务云化、网络IP 化和终端智能 化的云管端-信息服务架构转变，系统架构不断变化，导致新研发应用实名接入

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系统、终端身份管理系统、云身份认证平台市场需求不断变更，致使项目开发进 度延后。

现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公 司预计在2018 年底完成产品的联调测试。

3 、 信息安全服务平台建设项目

信息安全服务平台部分功能已经实现，但仍有部分功能尚处于开发阶段，平 台建设尚未完成。随着动态感知、行为分析等新技术的快速发展，市场对信息安 全服务平台的功能提出了更高的要求，为了将最新技术应用于信息安全平台，导 致项目进度延后。

现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公 司预计在2018 年底完成。

4 、 营销体系建设项目

总部渠道营销及支撑平台建设；区域营销服务网络建设均为完成。营销体系 建设需要大量资金投入，受宏观市场环境变化及公司上市进度影响，公司未能投 入大量自由资金进行大规模的影响体系建设。

现根据相关募投项目的实施进度及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，公 司预计在2018 年底完成。

三、募投项目延期对公司经营的影响

本次募集资金投资项目延期，是在募投项目实施的实际情况基础上做出的安 排。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、投资总额等，不会 对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和 其他损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

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四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会审议情况

2017 年1 月19 日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于募集 资金投资项目延期的议案》，同意公司在2018 年底完成可靠电子签名技术升级及 新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试；在2018 年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。

2、监事会审议情况

2017 年1 月19 日，公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于募集资 金投资项目延期的议案》，同意公司在2018 年底完成可靠电子签名技术升级及新 产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目产品的联调测试；在2018 年底完成信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目的建设工作。

3、独立董事意见

全体独立董事认为：本次募集资金投资项目延期，是在募投项目实施的实际 情况基础上做出的安排。本次对募集资金投资项目的延期未改变项目建设的内容、 投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改 变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，《上市公司监管指引第2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。

综上，独立董事同意将募集资金投资项目予以延期，可靠电子签名技术升级 及新产品研发项目、可信数字身份管理解决方案升级项目预计在2018 年底完成 产品的联调测试，信息安全服务平台建设项目、营销体系建设项目预计在2018 年底完成。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次募集资金投资项目延期事项已经公司第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，公司监事会、独立

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董事发表了明确同意意见，履行了必要的审议和决策程序，符合《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规 定。

公司本次募集资金投资项目延期事项是公司在募投项目实施的实际情况基 础上做出的安排，未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营 产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益 的情形。

综上所述，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

五、备查文件

• 1.第二届董事会第十六次会议决议；

• 2.第二届监事会第四次会议决议；

• 3.独立董事关于募集资金投资项目延期的独立意见；

• 4.中信建投证券股份有限公司关于北京数字认证股份有限公司募集资金投

• 资项目延期的核查意见。

北京数字认证股份有限公司董事会 2017 年1 月19 日

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