BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Feb 21, 2025

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2025-005

北京数字认证股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会 议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 2 月 16 日通过电子邮件的形式送达至各 位董事。

2、本次会议于 2025 年 2 月 21 日在公司 16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事杜晓玲、独立 董事张振峰、牛红军以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司全体监事列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。

经审议，董事会同意公司通过北京产权交易所以公开挂牌方式转让所持有的 北京版信通技术有限公司（以下简称“版信通”）36.6015%股权。以经有关国资机 构备案的评估结果为作价参考依据，首次挂牌价格按照以下两者孰高为准：（1） 按照评估机构出具且经有关国资机构备案的版信通净资产评估结果，计算公司持 有的版信通 36.6015%股权对应的权益价值；（2）10,248.42 万元（按照版信通股东 全部权益价值为 28,000.00 万元，计算公司持有的版信通 36.6015%股权对应的权 益价值）。股权交易最终结果以北京产权交易所最终挂牌成交价格为准。董事会授

权董事长（或其授权代表）按照《企业国有资产交易监督管理办法》等法律法规 的规定办理公开挂牌转让版信通 36.6015%股权的具体事宜。

根据北京晟明资产评估有限公司出具的《北京数字认证股份有限公司拟转让 股权涉及的北京版信通技术有限公司股东全部权益资产评估报告》（晟明评报字 〔2025〕026 号），版信通于评估基准日 2024 年 10 月 31 日股东全部权益价值为 27,894.30 万元，该资产评估结果尚未完成有关国资机构备案程序。本次交易尚需 提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 拟公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

• 2 、审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意公司于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，审议《关于公开挂牌转让北京版信通技术有限公司股权的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第五届董事会第十五次会议决议；

• 2、战略与可持续发展委员会相关文件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会 二○二五年二月二十一日