BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Mar 10, 2022

股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2022-008

北京数字认证股份有限公司

关于公司监事辞职的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月9日收 到公司监事杜晓玲女士的辞职报告。杜晓玲女士因工作变动，申请辞去公司监事 职务。辞职后，杜晓玲女士不再担任公司任何职务。

杜晓玲女士辞任监事职务将导致公司监事会人数少于法定最低人数，根据 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，其辞职将在公司股东大 会选举产生新任监事后方能生效，在此期间，杜晓玲女士将继续履行公司监事职 责，不会影响公司及监事会的正常运作。公司监事会将按照法定程序尽快完成监 事补选的工作。

杜晓玲女士上述职务原定任期届满日为2023年9月28日。截至本公告日，杜 晓玲女士未直接或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 杜晓玲女士辞职生效后将继续遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规 的规定。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会 二〇二二年三月十日