BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 23, 2021

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2021-035

北京数字认证股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事雷毅平先生因工 作变动于2021 年2 月5 日辞去公司董事职务，现根据相关法律法规、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，公司增补一名董事。

公司于2021 年6 月4 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于提名 董事候选人的议案》，同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股 东大会审议通过之日起至2023 年9 月28 日。公司独立董事就该事项发表了明确 同意的独立意见。公司于2021 年6 月5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露《关于拟变更董事的公告》。

2021 年6 月23 日，公司召开2021 年第一次临时股东大会，会议审议通过 《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》，同意选举严轶女士为公司第 四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至2023 年9 月28 日。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二一年六月二十三日