BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jun 4, 2021

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2021-029

北京数字认证股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次 会议（以下简称“本次会议”）通知于2021 年5 月28 日通过电子邮件的形式送 达至各位董事。

2、本次会议于2021 年6 月4 日在公司16 层第一会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。

3、本次会议应出席董事7 人，实际出席董事7 人，其中，董事卢磊先生、 独立董事张文亮先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长詹榜华先生主持。公司部分监事及董事会秘书列席本 次会议。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于提名董事候选人的议案》。

经审议，董事会同意严轶女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自公司 股东大会审议通过之日起至2023 年9 月28 日。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的

• 《关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于审议公司2021 年捐赠计划的议案》。

经审议，董事会同意公司在2021 年度向西藏定向捐赠30 万元的教学设备及 学生文体用品，用于帮扶当地教育事业开展。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于提议召开2021 年第一次临时股东大会的议案》。

经审议，董事会同意于2021 年6 月23 日召开公司2021 年第一次临时股东 大会，审议《关于选举严轶女士为第四届董事会董事的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的

《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第八次会议决议；

• 2、独立董事意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二○二一年六月四日