BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 26, 2021

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2021-004

北京数字认证股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会 议(以下简称“本次会议”)通知于2021 年1 月18 日通过电子邮件的形式送达至 各位监事。

• 2、本次会议于2021 年1 月26 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参与表决监事3 人，实际参与表决监事3 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于预计 2021 年度日常关联交易总金额的议案》

经审议，监事会同意公司根据实际经营情况，对 2021 年度日常关联交易总 金额进行的合理预计。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的

《关于预计2021 年度日常关联交易总金额的公告》。

三、备查文件

第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

二〇二一年一月二十六日

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