BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Sep 29, 2020

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2020-079

北京数字认证股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年9 月29 日召 开2020 年第二次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后，以口头方式临时 通知各位监事召开第四届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，全体监事 一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于2020 年9 月29 日在公司16 层第一会议室以现场方式召开。 3、本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。

• 4、本次会议由吴舜皋先生主持。

• 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法

• 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举吴舜皋先生为公司第四届监事会主席，其任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第一次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会 二〇二〇年九月二十九日

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