BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jul 27, 2020

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2020-052

北京数字认证股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十 六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2020 年 7 月 17 日通过电子邮件的形 式送达至各位董事。

2、本次会议于 2020 年 7 月 27 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《关于设立江西分公司的议案》

经审议，董事会同意公司根据业务发展需要在江西赣州设立江西分公司，以 更好的推进江西市场开拓。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二〇年七月二十七日

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