BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2017-088

北京数字认证股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会 议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 29 日通过电子邮件的形式送达至 各位监事，全体监事一致同意豁免提前五日通知。

2、本次会议于 2017 年 9 月 29 日在北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 1501 室 16 层第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席现场会议人数为 2 人，刘明哲先生 以通讯方式出席了会议。

4、本次会议由吴舜皋先生主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

公司监事会同意选举吴舜皋先生为公司第三届监事会主席，其任期自本次监 事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第一次会议决议

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特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会 二〇一七年九月二十九日

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