BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 29, 2017

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2017-084

北京数字认证股份有限公司

关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 9 月 29 日召开 2017 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于选举公司第三届董事会非 独立董事的议案》和《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举 詹榜华先生、林雪焰先生、卢磊先生、蒋峰先生、雷毅平先生为第三届董事会非 独立董事；同意选举王渝次先生、杜美杰女士、张文亮先生为公司第三届董事会 独立董事。上述董事任期自本次股东大会审议通过之日起三年。公司 2017 年第 三次临时股东大会决议公告详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在 2017 年第三次临时股东大会召开前已经深交所备案审 核无异议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《北京 数字认证股份有限公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市 场禁入处罚的情况。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法规的 要求。

公司第二届董事会董事冯晔先生原定任期届满日为 2017 年 9 月 28 日，任期 届满后，不再担任公司董事，也不在公司担任其他职务。冯晔先生在担任公司董 事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。冯 晔先生勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对 冯晔先生任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心感谢！

公司第二届董事会独立董事金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生原定任期届 满日为 2017 年 9 月 28 日，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不在公司担

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任其他职务。金锦萍女士、罗炜先生、周贤伟先生在担任公司独立董事期间，未 直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。金锦萍女士、 罗炜先生、周贤伟先生勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥 了积极作用，公司董事会对三位独立董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表 示衷心感谢！

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十九日

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