BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

股票简称：数字认证

股票代码： 300579

公告编号： 2017-081

北京数字认证股份有限公司

关于选举产生第三届监事会职工代表监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会成员将 于 2017 年 9 月 28 日任期届满，公司依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有 限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定进行监事会换届选举。根据 《公司章程》的规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公 司于 2017 年 9 月 12 日召开 2017 年第一次职工代表大会选举吴舜皋先生为公司 第三届监事会职工代表监事(简历详见附件)，其将与公司 2017 年第三次临时股 东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年， 自公司股东大会审议通过之日起计算。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会

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附件：吴舜皋简历

吴舜皋先生：1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1986 年毕业于 武汉大学，获学士学位。1986 年至 2003 年任职于解放军某研究所，任高级工程 师；2003 年至今任职于本公司，现任本公司总监。曾获“国家科技进步二等奖”。

截至目前，吴舜皋先生直接持有公司股份 495,471 股，约占公司总股本的 0.62%，与实际控制人、控股股东、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高 级管理人员不存在关联关系。吴舜皋先生未受过中国证监会及其他相关部门的处 罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担 任公司监事的情形。

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