BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 12, 2017

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2017-079

北京数字认证股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会 议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 9 月 6 日通过电子邮件的形式送达至 各位监事。

• 2、本次会议于 2017 年 9 月 12 日以通讯的方式召开。

• 3、本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作 指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会选举刘 明哲先生、李志梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与由公司职工代表大会选举 产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，公司第三届监事会监事任 期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网

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（http//www.cninfo.com）上的《关于监事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司2017 年第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票 制选举。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第二届监事会第九次会议决议

特此公告。

北京数字认证股份有限公司监事会 二〇一七年九月十二日

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