BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

股票简称：数字认证

股票代码： 300579

公告编号： 2017-075

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 31 日召开第 二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的 议案》。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 经公司董事长詹榜华先生提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘 任齐秀彬女士担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会董事任期一 致。齐秀彬女士简历及联系方式见附件。

齐秀彬女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。在本次董事会会议召开前，齐秀 彬女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露 于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事会 秘书的独立意见》。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

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附件：

1 、齐秀彬女士简历

齐秀彬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生。2001 年毕业于 哈尔滨工业大学，获硕士学位。2001 年至 2016 年就职于大唐电信科技股份有限 公司(以下简称：“大唐电信”)，2005 年至 2016 年担任大唐电信董事会秘书， 2010 年至 2016 年兼任大唐电信总法律顾问。

齐秀彬女士于 2017 年 6 月参加深圳证券交易所创业板第十四期董秘资格培 训，取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》(证号：2017-3A-165)， 其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《公司章程》的有关规定。截至本公告日，齐秀彬女士未持有公司股票， 与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股份的股东、公司董事、监事及其 他高级管理人员不存在关联关系，且不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；在最近三年内未受到中国证监会的行政 处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”， 并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事会秘书应 履行的各项职责。

2 、齐秀彬女士通讯方式

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸公社 15 层 邮政编码：100080 联系电话：010-58045602 传真号码：010-58045836 电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

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