BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

证券代码： 300579 证券简称：数字认证 公告编号： 2017-074

北京数字认证股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五 次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 8 月 25 日通过电子邮件的形式送 达至各位董事。

2、本次会议于 2017 年 8 月 31 日以通讯方式召开。

• 3、本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

经审议，董事会一致同意聘任齐秀彬女士担任公司副总经理、董事会秘书， 任期与第二届董事会董事任期一致。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http:// www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对该事项发表同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于聘任公司副总经理、董事 会秘书的独立意见》。

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三、备查文件

• 1、第二届董事会第二十五次会议决议；

• 2、独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年八月三十一日

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