BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 31, 2017

北京数字认证股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总经理、董事会秘书的

独立意见

作为北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据中国 证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董 事工作制度》的规定，我们对提交公司第二届董事会第二十五次会议审议的《关 于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》进行了认真审议，并发表如下独立意 见：

1、经审阅齐秀彬女士的简历等资料，我们认为，齐秀彬女士具备履行职责 所必需的经营、管理经验和业务专长，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》等相关法律法规、规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员及董事 会秘书的任职条件。

2、齐秀彬女士的提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定，同意聘任齐秀彬女士为公司副总经理、董事会秘书。

综上所述，我们一致同意聘任齐秀彬女士为公司副总经理、董事会秘书，任 期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

（以下无正文）

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( 此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于聘任公司副总经理、 董事会秘书的独立意见》签署页 )

独立董事签名：

金锦萍 罗 炜 周贤伟

签署日期： 2017 年 月 日

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