BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 24, 2017

股票代码： 300579

公告编号： 2017-070

股票简称：数字认证

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 24 日召开第 二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任杨萍女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，其任期与 第二届董事会董事任期一致。杨萍女士简历及联系方式见附件。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十四日

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附件：

1 、杨萍女士简历

杨萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年 8 月出生。2010 年毕业 于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、 律师执业证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书。2010 年任职于北京 市国枫律师事务所；2013 年至今任职于北京数字认证股份有限公司董事会办公 室，担任证券事务主管，主要负责公司信息披露、三会会议及投资者关系管理等 工作。

杨萍女士已于 2017 年 6 月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》(证书号：2017-3A-166)。截至本公告日，杨萍女士未持有公司股票，与持有 公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及公司高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也 不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规 定的不得担任证券事务代表的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》和《北京数字认证股份有限公司章程》等的有关规定。

2 、杨萍女士通讯方式：

联系地址：北京市海淀区北四环西路 68 号左岸工社 15 层 邮政编码：100080 联系电话：010-58045602 传真号码：010-58045836 电子邮箱：dongban@bjca.org.cn

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