BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 18, 2017

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-052

北京数字认证股份有限公司

关于变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事徐哲先生因工作 安排原因辞去公司董事等职务，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法 律法规、规范性文件及《北京数字认证股份有限公司章程》等有关规定，公司需 增补1 名董事。

公司于2017 年5 月2 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意林雪焰先生为公司第二届董事候 选人，任期与第二届董事会董事任期一致。公司独立董事就该事项发表了明确同 意的独立意见。公司于2017 年5 月3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等 指定信息披露媒体上发布了《关于拟变更董事的公告》。

2017 年5 月18 日，公司召开2017 年第二次临时股东大会，会议审议通过 了《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意选举林雪焰先生为公司 第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事任期一致。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇一七年五月十八日

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