BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

股票代码：300579 股票简称：数字认证 公告编号：2017-045

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月2 日 召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有 限公司总经理的议案》、《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》， 同意聘任林雪焰先生担任公司总经理、聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期 与第二届董事会董事任期一致。林雪焰先生、侯鹏亮先生的简历见附件。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日刊 登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的公告。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司公司董事会

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附件1：林雪焰先生简历

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于 电子科技集团第 30 研究所，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集 团第 29 研究所，1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公 司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005 年至今任职于本公司。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家 863 计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研 发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在 2009 年、2014 年 获北京市科技进步奖（省部级）三等奖，2012 年获得国家密码科技进步奖（省 部级）二等奖。

截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份550,638 股，约占公司总股本的 0.69%。林雪焰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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附件2 侯鹏亮先生简历

侯鹏亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年3 月出生，硕士研究 生学历。教育经历：1997 毕业于江汉大学计算机技术系分析测试专业，大学专 科学历；2004 毕业于武汉大学软件工程专业，在职硕士研究生学历。工作经历： 1997 至2011 年分别任职于武汉维豪信息技术有限公司、上海维豪信息安全有限 公司。2011 年6 月至今任职于本公司。侯鹏亮先生曾先后荣获“武汉市科技进 步三等奖”、“上海市科技进步一等奖”、“北京市科学技术三等奖”，2016

• 年“工业控制系统密码应用研究项目”获得省部级密码奖三等奖。

侯鹏亮先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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