BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

证券代码：300579

证券简称：数字认证 公告编号：2017-042

北京数字认证股份有限公司

关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）董事长徐哲先生 辞去公司董事长、董事等职务，根据相关法律法规及《北京数字认证股份有 限公司章程》的有关规定，公司需增补一名董事。

2017 年5 月2 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于 选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》，同意提名林雪焰先生为公司第二 届董事候选人，任期与第二届董事会董事任期一致，并提交公司2017 年第 二次临时股东大会审议。林雪焰先生简历见附件。 公司独立董事已就上述事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见 同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二零一七年五月二日

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附件：林雪焰先生简历

林雪焰先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999 年毕业于 电子科技集团第 30 研究所，获硕士学位。1993 年至 1996 年任职于电子科技集 团第 29 研究所，1999 年至 2005 年分别任职于成都卫士通信息产业股份有限公 司、北京天威诚信电子商务服务有限公司、北京创原天地科技有限公司。2005 年至今任职于本公司。公司多项发明专利的主要发明人，曾先后主持或参加国家 863 计划项目、国家科技支撑计划项目、国家发改委信息化专项等多个课题的研 发。作为研发负责人负责公司多项产品研发，研发成果先后在 2009 年、2014 年 获北京市科技进步奖（省部级）三等奖，2012 年获得国家密码科技进步奖（省 部级）二等奖。

截至目前，林雪焰先生直接持有公司股份550,638 股，约占公司总股本的 0.69%。林雪焰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监 事、高级管理人员不存在关联关系。林雪焰先生未受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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