BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-038

北京数字认证股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 一次会议通知于2017 年5 月2 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，并于 2017 年5 月2 日在北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社1501 室16 层第一会 议室以现场和通讯相结合的方式召开。

2、由于公司原董事长徐哲先生辞任，本次会议应到董事7 人，实际出席现 场会议人数为6 人，周贤伟以通讯方式出席了会议。全体董事一致同意豁免提前 五日通知。本次会议由董事长詹榜华先生主持。

3、公司全体监事列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举詹榜华先生为战略委员会委员的议案》

选举詹榜华先生担任第二届董事会战略委员会委员，并任第二届战略委员会 召集人，任期与第二届董事会董事任期一致。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司总经理的议案》

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同意聘任林雪焰先生为公司总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。详 情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份有 限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 3、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司副总经理的议案》

同意聘任侯鹏亮先生担任公司副总经理，任期同第二届董事会董事任期一致。 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份 有限公司关于聘任公司总经理、副总经理的公告》。

公司独立董事就该事项已发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十一次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日

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