BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2017-037

北京数字认证股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 次会议通知于2017 年4 月29 日通过电子邮件的形式送达至各位董事，并于2017 年5 月2 日在北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社1501 室16 层第一会议室 以现场和通讯相结合的方式召开。

2、由于公司原董事长徐哲先生辞任，本次会议应到董事7 人，实际出席现 场会议人数为6 人，周贤伟以通讯方式出席了会议。全体董事一致同意豁免提前 五日通知。本次会议由其他全体董事共同推举公司董事詹榜华先生主持。

3、公司全体监事列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举北京数字认证股份有限公司董事长的议案》

同意选举董事詹榜华先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会 董事任期一致。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北 京数字认证股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《关于选举林雪焰为第二届董事会董事的议案》

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同意选举林雪焰先生为公司第二届董事会董事，任期同第二届董事会董事任 期一致。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字 认证股份有限公司关于拟变更董事的公告》。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限公司财务负责人的议案》

同意聘任高青山先生担任公司财务负责人，任期与第二届董事会董事任期一 致。详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证 股份有限公司关于聘任公司财务负责人、证券事务代表的公告》。

公司独立董事就聘任公司财务负责人事项发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任杨萍女士为公司证券事务代表，任期同第二届董事会董事任期一致。 详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证股份 有限公司关于聘任公司财务负责人、证券事务代表的公告》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 5、审议通过了《关于提议召开2017 年第二次临时股东大会的议案》

详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日披露的《北京数字认证 股份有限公司关于召开2017 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

三、备查文件

1. 第二届董事会第二十次会议决议；

2. 独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

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特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇一七年五月二日

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