BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

May 2, 2017

股票简称：数字认证 公告编号：2017-043

股票代码：300579

北京数字认证股份有限公司

关于聘任公司财务负责人、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年5 月2 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任北京数字认证股份有限 公司财务负责人的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任高青山 先生担任公司财务负责人、聘任杨萍女士担任公司证券事务代表，任期与第二届 董事会董事任期一致。高青山先生、杨萍女士的简历见附件。

公司独立董事对聘任财务负责人事项发表了明确同意的独立意见，具体内容 详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司公司董事会

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附件1：高青山简历

高青山先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年12 月出生。2000 年毕 业于郑州轻工业学院会计学专业，获学士学位。2000 年任职于贵州航天乌江机 电设备有限公司财务部，2007 年7 月至2017 年4 月，任职于致同会计师事务所 审计部，历任审计员、审计经理、高级经理、审计总监。 高青山先生取得注册 会计师、高级会计师资格，具有丰富的财务工作及管理经验。

高青山先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制 人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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附件2 杨萍女士简历

杨萍女士，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年8 月出生。2010 年毕业 于中国人民大学法律硕士专业，获法律硕士学位。曾先后获得法律职业资格证书、 律师执业证书、国有企业法律顾问职业岗位等级资格证书。2010 年任职于北京 市国枫律师事务所；2013 年至今任职于北京数字认证股份有限公司董事会办公 室，担任证券事务主管，主要负责公司信息披露、三会会议及投资者关系管理等 工作。

杨萍女士未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 董 事、监事及公司高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。也不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，其任职 资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

杨萍女士的联系方式如下 ：

电话：010—58045602 传真：010—58045836 邮箱：dongban@bjca.org.cn

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