BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 7, 2017

北京数字认证股份有限公司 独立董事对公司第二届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见

作为北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中 国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立 董事工作制度》的规定，我们对公司第二届董事会第十八会议审议的相关事项进 行了认真审议并发表如下独立意见：

1、关于公司2016 年度利润分配的独立意见

经核查，2016 年度公司利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相 关规定，与公司业绩成长性相匹配，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有 利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益。 同意将2016 年度利润分配预案提交公司股东大会审议。

2、关于《2016 年度内部控制自我评价报告》的独立意见

我们对公司《2016 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，认为公 司已根据自身的经营特点，建立了较为完善的内部控制制度体系并得到严格遵守 执行。

公司《2016 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司 内部控制体系建设和运作的实际情况，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。同意将 《2016 年度内部控制自我评价报告》提交公司股东大会审议。

3、关于《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的独立意见

我们对《2016 年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了认真 的审阅，认为 2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度规定，符合公司《募集资金 管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形；公司向广大投 资者披露募集资金实际存放和使用情况的内容真实、准确、完整，不存在虚假记

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载、误导性陈述或者重大遗漏。同意将《2016 年度募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》提交公司股东大会审议。

4、关于聘请2017 年度审计机构的独立意见

我们认为，致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从 事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司审计机构的服务过程中， 坚持独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行审计职责，能按时为公司出具各 项专业报告，且报告内容客观、公正，较好地履行了双方所规定的责任和义务， 保证了公司各项工作的顺利开展，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

5、关于预计2017 年日常关联交易总金额的独立意见

根据 2016 年度日常关联交易的实际情况，结合公司及子公司生产经营的发 展需求，我们认为：公司所预计的2017 年日常关联交易事项是公司生产经营所 必需的，日常交易金额与公司正常经营的业务发展相符合，有利于公司生产经营 活动的顺利进行，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，所 履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

6、关于公司董事、监事、高级管理人员2017 年薪酬的独立意见

根据公司董事、监事及高级管理人员的2016 年薪酬及履职情况，基于独立 立场，我们认为：公司董事、监事及高级管理人员的2017 年薪酬方案是结合了 公司的实际经营情况及行业、地区的发展水平而制定的，薪酬方案恰当合理、具 有可操作性，有利于调动公司董事、监事及高级管理人员的工作积极性，有利于 公司的长远发展。同意将公司董事、监事2017 年薪酬的议案提交公司股东大会 审议。

7、关于《公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》的独立意

见

我们对公司控股股东及关联方占用资金的情况进行了认真仔细的核查，基于 客观、独立判断的立场，现发表如下意见：

截止2016 年12 月31 日，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严

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格遵守相关规定，不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况， 也不存在以前年度发生并累积至 2016 年12 月31日控股股东及其他关联方占用 公司资金的情况。

（以下无正文）

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（此页无正文，为《北京数字认证股份有限公司独立董事关于关于公司第二届董 事会第十八次会议相关事项的独立意见》签署页）

独立董事签名：

金锦萍 罗 炜 周贤伟

签署日期： 年 月 日

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