BeiJing Certificate Authority Co., Ltd. — AGM Information 2020

Mar 25, 2020

证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2020-029

北京数字认证股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于2020 年3 月24 日召开 第三届董事会第二十三次会议，全票审议通过《关于提议召开2019 年度股东大 会的议案》，定于2020 年4 月15 日召开公司2019 年年度股东大会。本次股东大 会将采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。现将本次股东大会的有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2019 年年度股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020 年4 月15 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2020 年4 月15 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2020 年4 月15 日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020 年4 月15 日9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：北京市海淀区北四环西路68 号左岸工社1501 公司第五会议 室。

• 6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委 托他人出席现场会议。

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（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、股权登记日：2020 年4 月8 日（星期三）

• 8、出席对象：

• （1）截止2020 年4 月8 日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任

• 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案：

• （1） 《关于公司2019 年年度报告及其摘要的议案》；

• （2） 《关于2019 年度董事会工作报告的议案》；

• （3） 《关于2019 年度监事会工作报告的议案》；

• （4） 《关于公司2019 年度财务决算的议案》；

• （5） 《关于2019 年度利润分配预案的议案》；

• （6） 《关于聘请2020 年度会计师事务所的议案》；

• （7） 《关于2019 年度内部控制自我评价报告的议案》；

• （8） 《关于审议<公司2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》；

• （9） 《关于签署<技术服务框架协议>暨关联交易的议案》；

• （10）《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职工代表监事的议案》。

• 上述议案均已经公司董事会审议通过，具体内容详见公司于2020 年1 月18

• 日及3 月26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告，其中，第

• 9 项议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。公司第三届董事会独立董事王渝

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次、杜美杰、张文亮将在会上对其2019 年度的履职情况进行述职。

2、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票， 并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注：该列打勾 的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司2019 年年度报告及其摘要的 议案》	√
2.00	《关于2019 年度董事会工作报告的议 案》	√
3.00	《关于2019 年度监事会工作报告的议 案》	√
4.00	《关于公司2019 年度财务决算的议案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于聘请2020 年度会计师事务所的议 案》	√
7.00	《关于2019 年度内部控制自我评价报告 的议案》	√
8.00	《关于审议<公司2019 年度募集资金存 放与实际使用情况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于签署<技术服务框架协议>暨关联 交易的议案》	√
10.00	《关于选举杜晓玲为第三届监事会非职 工代表监事的议案》	√

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四、现场会议登记办法

特别提示：

公司本次年度股东大会现场会议召开地点位于北京市，现场参会股东务必提 前关注并遵守北京市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。 公司建议各位股东尽量选择网络投票方式参与本次股东大会。

• 1、登记时间：2020 年4 月9 日上午9:00—12:00，下午 14:00—17:00；

• 2、登记地点：北京数字认证股份有限公司董事会办公室；

• 3、登记方式：以邮件或传真方式提供以下材料：

• （1）填写《北京数字认证股份有限公司2019 年年度股东大会参会股东登记

• 表》（格式见附件3）；

（2）法人股东：加盖单位公章的法人营业执照、股东证券账户卡及本人身 份证的扫描件；委托代理人出席的，还须提供法定代表人授权委托书（格式见附 件2）及本人身份的证扫描件；

（3）个人股东：股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证的扫描件；委托 代理人出席会议的，还须提供股东授权委托书和本人身份证的扫描件；

注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：杨萍，联系电话：010-58045602，传真：010-58045836，邮箱： dongban@bjca.org.cn。

3、联系地址：北京市海淀区北四环西路68 号1501 北京数字认证股份有限 公司董事会办公室。

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七、备查文件

第三届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

附件：

• 1、参与网络投票的具体操作流程

• 2、授权委托书

• 3、北京数字认证股份有限公司2019 年年度股东大会参会股东登记表

北京数字认证股份有限公司董事会 二〇二〇年三月二十五日

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附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参 加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、投票代码为“365579”，投票简称为“数字投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见,同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2020年4月15日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2020 年4 月15 日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年4 月修订)》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

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票。

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附件 2

授权委托书

兹全权委托____先生（女士）代表本人（本单位）出席北京数字认证 股份有限公司2019 年年度股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项 议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人/本单位对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外 的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司2019 年年度报 告及其摘要的议案》	√
2.00	《关于2019 年度董事会工 作报告的议案》	√
3.00	《关于2019 年度监事会工 作报告的议案》	√
4.00	《关于公司2019 年度财务 决算的议案》	√
5.00	《关于2019 年度利润分配 预案的议案》	√
6.00	《关于聘请2020 年度会计 师事务所的议案》	√
7.00	《关于2019 年度内部控制	√

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	自我评价报告的议案》
8.00	《关于审议<公司2019 年度 募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》	√
9.00	《关于签署<技术服务框架 协议>暨关联交易的议案》	√
10.00	《关于选举杜晓玲为第三届 监事会非职工代表监事的议 案》	√
说明	1、请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效， 不填表示弃权。 2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托股东名称（签名或盖章）：______ 《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：_______

委托人持股数额：__ 委托人持股性质：__ 委托人账户号码：___ 受托人签名： __ 受托人《居民身份证》号码：______ 委托日期：__ 有效期限：___

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章， 法定代表人需签字。

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附件 3

北京数字认证股份有限公司

2019 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称		股东账户号码
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮编
是否本人/法 定代表人参会		代理人姓名
备注

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2020 年4 月9 日17:00 之前以电子邮

• 件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

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