Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jun 19, 2014

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2014-027

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司第五届董事会第十次会议决定于2014年7月 8日（星期二）召开2014年第三次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票 和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东大会的有关事项提示如下：

一、 本次股东大会召开的基本情况

• 1、 会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会

• 2、 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

• 3、 会议召开时间：

现场会议时间：2014年7月8日（星期二）下午1：30

网络投票时间：2014年7月7日--2014年7月8日。其中，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2014年7月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15： 00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2014年7月7日15：00至 2014年7月8日15：00的任意时间。

• 4、 股权登记日：2014年7月3日（星期四）

• 5、 现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座 九层公司会议室

• 6、 股东大会投票表决方式：

• （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。

7、 会议出席对象：

1

（1）截至股权登记日2014年7月3日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

二、 本次股东大会审议的议案

1、 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

以上议案已于公司第五届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

三、 会议登记办法

• 1、 登记时间：2014年7月4日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

• 2、 登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事 会办公室

3、 登记办法：

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法 定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份 证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身 份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、 法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东 大会。

（2） 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股 东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（3） 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股 东登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2014年7月4日17:00前送达公司 董事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券 交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），具 体操作流程如下：

• （一）采用交易系统投票的投票程序

• 1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月8日上午9：

30-11：30，下午13：00-15：00。

• 2、投票代码：365150；投票简称：世纪投票

• 3、股东投票的具体程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”，

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，以1.00元代

• 表第1个需要表决的议案事项，本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对

应的申报价格如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》	1.00元

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

（4）投票举例：

股权登记日持有“世纪瑞尔”股票的投资者，对议案一投赞成票的，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
365150	买入	1.00元	1股

（5）投票注意事项：

• A 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次

• 申报为准。

• B 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。 C 如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 以后登录深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可 以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的投票程序：

3

1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

（1) 申请服务密码的流程

登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；填写“姓名”、 “证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位 数字的激活校验码。

（2) 激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码 激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通 过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书 的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北 京世纪瑞尔技术股份有限公司2014年第三次临时股东大会投票”。

（2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账 户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录。

（3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

（4) 确认并发送投票结果。

3、股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月7日15： 00至2014年7月8日15：00 的任意时间。

五、 其他注意事项

1、 联系方式：

联系人：腾云

联系电话：010-62970877，传真：010-62962298

通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世

4

纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室

邮编：100085

2、 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二 o 一四年六月十九日

附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

5

附件一

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2014年第三次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

6

附件二

授权委托书

北京世纪瑞尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京世纪瑞尔技术 股份有限公司2014年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代 为行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议 案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）： 受托人身份证号：

年 月 日

7

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

8