Beijing Century Real Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Feb 15, 2011

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2011-007

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决定于2011年3月 2日（星期三）召开2011年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

• 一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会。

• 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

• 3、会议召开时间：2011年3月2日（星期三）下午2：00

• 4、股权登记日：2011年2月24日（星期四）

• 5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九

• 层公司会议室

6、会议出席对象

（1）截至股权登记日2011年2月24日（星期四）下午收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股 东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人 可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人。

• （3）本公司聘请的见证律师。

• 二、本次股东大会审议的议案

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

5、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》；

• 6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

1

7、《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》；

8、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》；

9、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

以上议案已于公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记时间：2011年2月28日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00

2、登记地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，董事 会办公室

3、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证 办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份 证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法 人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大 会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东 登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2011年2月28日17:00前送达公司董 事会办公室。来信请寄：北京世纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室（收）。 邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

四、其他注意事项

1、联系方式：

联系人：朱江滨

联系电话：010-62961155转6118，传真：010-62962298

通讯地址：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层，北京世 纪瑞尔技术股份有限公司，董事会办公室

2

邮编：100085

• 2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二○一一年二月十四日

附件一《参会股东登记表》 附件二《授权委托书》

3

附件一

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2011年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

4

附件二

授权委托书

北京世纪瑞尔技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京世纪瑞尔技术 股份有限公司2011年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代 为行使表决权：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示； 弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

股份有限公司20	股份有限公司20	股份有限公司20	11年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式	11年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式	11年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式	按以下意见代	按以下意见代	按以下意见代
为行使表决权： （说明：在			各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用			“×”表示；
弃权用“○”表 序号			示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行			投票。） 见
	序号		议案内容		表决意	见
				同意	反对		弃权
	1	《关于修订	<公司章程>的议案》
	2	《关于修订	<股东大会议事规则>的议案》
	3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
	4	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
	5	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
	6	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
	7	《关于修订<关联交易管理和决策制度>的议案》
	8	《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
	9	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）： 身份证或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

年 月 日

5

附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

6