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Oct 9, 2024

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2024-092

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2024 年第五次临时股东会

2、股东会召集人:公司董事会

公司第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议审议通过《关于召开 2024 年第五次临时股东会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性:公司董事会认为本次股东会会议的召开符合 有关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东会召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2024 年 10 月 25 日下午 14:50;

(2)网络投票时间:2024 年 10 月 25 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2024 年 10 月 25 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 25 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

(1)现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 出席现场会议进行表决。

(2)网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股

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东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果同一表决 权出现重复投票表决的,以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日:本次股东会的股权登记日为 2024 年 10 月 22 日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2024 年 10 月 22 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件 2)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会 议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注该列打勾的栏目可以投票
非累积投票
提案
1.00	关于公司为四环医药向南京银行申请万元融资7,000授信提供担保的议案	√
2.00	关于公司为中实新材料向南京银行申请万元融1,000资授信提供担保的议案	√
3.00	关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请万元融资授信提供担保的议案3,000	√
4.00	关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请万元项目贷款提供担保的议案18,000	√

以上议案内容详见与本公告同日披露公告:《第八届董事会 2024 年度第十 一次临时会议决议公告》《关于公司为四环医药向南京银行申请 7,000 万元融

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资授信提供担保的公告》《关于公司为中实新材料向南京银行申请 1,000 万元 融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申 请 3,000 万元融资授信提供担保的公告》《关于公司和山东华素为山东中关村 向日照银行和威海市商业银行申请 18,000 万元项目贷款提供担保的公告》(公 告编号:2024-087、088、089、090、091)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上 海证券报》;公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

(一)本次股东会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的 营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委 托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2024 年 10 月 23 日、10 月 24 日,上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书 处。

4、委托他人出席股东会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

(二)其他事项

1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2、联系邮箱:investor@centek.com.cn;

3、联系人:相皓冉、胡秀梅;

4、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

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本次股东会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的 内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会 2024 年度第十一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二 O 二四年十月九日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中 科投票"。

2、优先股的投票代码与投票简称:无

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先 对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票 表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2024年10月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 25 日上午 9:15,结束 时间为 2024 年 10 月 25 日下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2024年第五次临时股东会,并代为行使对本会议案的表 决权。

委托人签名或盖章:	证件名称:
证件号码:	委托人持股数:
委托人股东账号:	委托人持有股份性质:
受托人签名或盖章:	证件名称:
证件号码:	受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积
投票提案
1.00	关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保的议案	√
2.00	关于公司为 中实新 材料向 南京银行 申请万元融资授信提供担保的议案1,000	√
3.00	关于公司和山东中关村为山东华素向日照银行申请万元融资授信提供担保的议案3,000	√
4.00	关于公司和山东华素为山东中关村向日照银行和威海市商业银行申请万元项目贷18,000款提供担保的议案	√

本次股东会提案表决意见表

日 期:自签署之日起至股东会结束

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单

位公章。