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Mar 1, 2023

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2023-018

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

公司第八届董事会 2023 年度第一次临时会议审议通过《关于召开 2023 年第一次 临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有 关法律法规、深交所业务规则和公司章程等的规定。

4、本次股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023 年 3 月 17 日下午 14:50；

（2）网络投票时间：2023 年 3 月 17 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 3 月 17 日 上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 3 月 17 日上午

9:15，结束时间为 2023 年 3 月 17 日下午 15:00。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

（1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行表决。

• （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现

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重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 3 月 13 日。

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

• 即 2023 年 3 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

• 股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

  • （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师；

  • （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

  • 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层 1 号会议室。 二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为山东华素向邮储银行申请3,000 万元综合授信提供担保的议案	√

以上议案内容详见与本公告同日披露公告：《第八届董事会 2023 年度第一次临 时会议决议公告》、《关于为山东华素向邮储银行申请 3,000 万元综合授信提供担保 的公告》（公告编号：2023-015、017）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上

海证券报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法

1、登记方式

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执 照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人

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身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需

持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2023 年 3 月 15 日、3 月 16 日，上午 9:30-11:30、下午 14:00-16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项

• 1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100；

• 2、联系邮箱：investor@centek.com.cn；

• 3、联系人：相皓冉、胡秀梅；

• 4、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和 格式详见附件 1。

五、备查文件

• 1、第八届董事会 2023 年度第一次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

• 2.优先股的投票代码与投票简称：无

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2023 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 3 月 17 日上午 9:15，结束时间为 2023

• 年 3 月 17 日下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证 书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为山东华素向邮储银行申请3,000万元综合授信提供担保的议案	√

日 期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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