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Jan 21, 2022

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知 共 8 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2022-008

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2022 年 2 月 22 日（星期二）采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开 2022 年第二次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

2022 年 1 月 21 日，公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议审议通过《关于 召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

• 4、本次股东大会召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）下午 14:30；

• （2）网络投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 2 月 22 日

• （星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 2 月 22 日（星期二） 09:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

• （1）现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

• 现场会议进行表决。

• （2）网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在 上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2022 年 2 月 15 日（星期二）。 7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2022 年 2 月 15 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项：

（1）会议议案：

• 1 、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事的议案；

• 1.1 关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案；

• 1.2 关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案；

• 1.3 关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案；

• 1.4 关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案；

• 1.5 关于选举张晔为第八届董事会董事的议案；

• 1.6 关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案。

• 2 、关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的议案；

• 2.1 关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案；

• 2.2 关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案；

• 2.3 关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案。

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• 3 、关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚第八届监事会监事的议案。

（2）议案内容的披露情况：

该议案已经公司第七届董事会 2022 年度第二次临时会议、第七届监事会 2022 年 度第一次临时会议审议通过，相关内容详见 2022 年 1 月 22 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《第 七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议公告》（公告编号：2022-005）、《第七届监 事会 2022 年度第一次临时会议决议公告》（公告编号：2022-006）。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会非 独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举许钟民为第八届董事会董事的议案	√
1.02	关于选举侯占军为第八届董事会董事的议案	√
1.03	关于选举黄秀虹为第八届董事会董事的议案	√
1.04	关于选举陈萍为第八届董事会董事的议案	√
1.05	关于选举张晔为第八届董事会董事的议案	√
1.06	关于选举邹晓春为第八届董事会董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举第八届董事会独 立董事的议案	应选人数3人
2.01	关于选举史录文为第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举董磊为第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举李万军为第八届董事会独立董事的议案	√
非累积投票提案
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举曹永刚为第八届 监事会监事的议案	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

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法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营业执 照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人 身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的，还需 持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2022 年 2 月 18 日、2 月 21 日，上午 9:30-11:30、下午 14：00-16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

• （二）其他事项：

• 1、联系电话：（010）5776 8018；传真：（010）5776 8100。

• 2、联系人：尹笑天、胡秀梅

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件：

• 1、第七届董事会 2022 年度第二次临时会议决议及第七届监事会 2022 年度第一

• 次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件 1 、参加网络投票的具体操作流程

• 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020 年修订），公

• 司 2022 年第二次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

• 一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

• 2.优先股的投票代码与投票简称：无

• 3.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥 有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无 效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

• （如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股

• 东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数 不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股 东所代表的有表决权的股份总数×3

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股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不 得超过其拥有的选举票数。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

• 见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2022 年 2 月 22 日（星期二）上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午

• 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 2 月 22 日（星期二）（现场股东大会

• 结束当日）09:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控 股）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	同意	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
累积投票 提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	关于公司董事会换届选举暨选举 第八届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	关于选举许钟民为第八届董事会 董事的议案	√			票
1.02	关于选举侯占军为第八届董事会 董事的议案	√			票
1.03	关于选举黄秀虹为第八届董事会 董事的议案	√			票
1.04	关于选举陈萍为第八届董事会董 事的议案	√			票
1.05	关于选举张晔为第八届董事会董 事的议案	√			票
1.06	关于选举邹晓春为第八届董事会 董事的议案	√			票
2.00	关于公司董事会换届选举暨选举 第八届董事会独立董事的议案	应选人数3人

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2.01	关于选举史录文为第八届董事会 独立董事的议案	√				票
2.02	关于选举董磊为第八届董事会独 立董事的议案	√				票
2.03	关于选举李万军为第八届董事会 独立董事的议案	√				票
非累积投 票提案
3.00	关于公司监事会换届选举暨选举 曹永刚为第八届监事会监事的议 案	√

日 期：自签署之日起至股东大会结束

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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