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Sep 27, 2019

关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-085

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2019 年第七次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。

公司定于 2019 年 10 月 16 日（周三）采用现场会议与网络投票相结 合的方式召开 2019 年第七次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2019 年第七次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第七届董事会

公司第七届董事会 2019 年度第十次临时会议审议通过关于召开 2019

年第七次临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、

• 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

  • 4、本次股东大会召开的日期、时间：

  • （1）现场会议时间：2019 年 10 月 16 日（周三）下午 14:50；

• （2）网络投票时间：2019 年 10 月 15 日（周二）—2019 年 10 月 16

• 日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019

• －

• 年 10 月 16 日（周三）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

  • 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 10 月 15

• 日（周二）15:00 至 2019 年 10 月 16 日（周三）15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：

  • 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

  • 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东

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可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投 票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日 2019 年 10 月 9

• 日（周三）。

  • 7、出席对象：

  • (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2019 年 10 月 9 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记 在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22

层

二、会议审议事项：

• （1）关于兑现 2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案。

以上议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019 年度第十次 临时会议决议公告》（公告编号：2019-084）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo. com.cn。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于兑现2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√

四、会议登记等事项

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（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公 章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法 人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出 席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间：2019 年 10 月 14 日、10 月 15 日，每日上午 9:30—11:30、

• 下午 14：00—16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董事会

• 秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托

• 书》。

  • 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

  • （二）其他事项：

  • 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

  • 2、联系人：田玥、孟乐乐

  • 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

六、备查文件：

第七届董事会 2019 年度第十次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件 1 、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修订），公 司 2019 年第七次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下：

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科投票”。

• 2.优先股的投票代码与投票简称：无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意

见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体 提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准， 其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案 投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二 . 通过深交所交易系统投票的程序

• －

• 1.投票时间：2019 年 10 月 16 日（周三）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三 . 通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 10 月 15 日（周二）（现场股东大会

• 召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 10 月 16 日（周三）（现场股东大会结 束当日）下午 3：00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

• 服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或 “深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时

• 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展（控

股）股份有限公司2019年第七次临时股东大会，并代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于兑现2018 年度董事兼总裁侯占军先生绩效工资的议案	√
		日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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