BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 7, 2019

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2019-067

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于 2019 年 8 月 23 日（周五）采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开 2019 年第五次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次： 2019 年第五次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第七届董事会

公司第七届董事会 2019 年度第七次临时会议审议通过关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间： 2019 年 8 月 23 日（周五）下午 14:50；

• （2） 网络投票时间： 2019 年 8 月 22 日（周四）— 2019 年 8 月

• 23 日（周五）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 － 年 8 月 23 日（周五）上午 9:30 11:30，下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 8 月 22 日（周四） 15:00 至 2019 年 8 月 23 日（周五） 15:00 期间的任意时 间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 1 页

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选 择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 16 日（周五）。

7、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即 2019 年 8 月 16 日（周五）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

• (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座

• 22 层

二、会议审议事项：

关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案。

议案内容详见公司同日公告：《第七届董事会 2019 年度第七次临 时会议决议公告》、《关于华素制药开展售后回租融资租赁业务的公 告》、《对外担保公告》（公告编号： 2019-064 、 2019-065 、 2019-066 ）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网http://www.cninfo. com.cn。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 2 页

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

• 1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2 、登记时间： 2019 年 8 月 20 日、 8 月 21 日，每日上午 9:30—11:30 、 下午 14 ： 00—16:00 ；

• 3 、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董

• 事会秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权

• 委托书》。

  • 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项：

• 1、联系电话：（ 010 ） 5776 8012 ；传真：（ 010 ） 5776 8100 。

• 2、联系人：田玥、孟乐乐

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1 。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 3 页

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

六、备查文件：

第七届董事会 2019 年度第七次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一九年八月七日

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 4 页

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

附件1、参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“ 360931 ” ，投票简称为“ 中科

投票” 。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

• 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相

同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间： 2019 年 8 月 23 日（周五）上午 9:30 － 11:30 ，下午 13:00-15:00 。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 8 月 22 日（周四）（现场股东大 会召开前一日） 下午 3：00 ，结束时间为 2019 年 8 月 23 日（周五）（现场股东大 会结束当日） 下午 3：00 。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“ 深交 所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 5 页

关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知 共 6 页

附件 2 ：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2019年第五次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	关于为华素制药开展售后回租融资租赁业务提供担保的议案	√

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

==> picture [61 x 27] intentionally omitted <==

第 6 页