BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Oct 29, 2018

关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2018-093

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2018 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于 2018 年 11 月 14 日（周三）采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开2018 年第三次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2018 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议审议通过关于召 开2018 年第三次临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 4、本次股东大会召开的日期、时间：

• （1）现场会议时间：2018 年11 月14 日（周三）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2018 年11 月13 日（周二）—2018 年11

• 月14 日（周三）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018

• 年11 月14 日（周三）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018 年11 月

13 日（周二）15:00 至2018 年11 月14 日（周三）15:00 期间的任意 时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

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台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年11 月7 日（周三）。 7、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2018 年11 月7 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层

二、会议审议事项：

（1）关于为中实上庄向南京银行申请 2,000 万元流动资金贷款提 供担保的议案；

本议案经第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议审议通过，议 案内容详见公司2018 年10 月27 日公告：《第六届董事会 2018 年度第 十二次临时会议决议公告》（公告编号：2018-086），《对外担保公告》 （公告编号：2018-088）。

（2）关于为华素制药向昆仑信托申请 1.7 亿元授信提供担保的议 案。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会 2018 年度第十三次 临时会议决议公告》（公告编号：2018-089），《对外担保公告》（公告 编号：2018-091）。

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公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	关于为中实上庄向南京银行申请2,000 万元 流动资金贷款提供担保的议案	√
2.00	关于为华素制药向昆仑信托申请1.7 亿元授 信提供担保的议案	√

四、会议登记等事项

（一）本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2018 年11 月12 日、11 月13 日，每日上午 — — 9:30 11:30、下午14：00 16:00；

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 B 座 22 层董

• 事会秘书处。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

• 托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

（二）其他事项：

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• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

• 2、联系人：田玥、孟乐乐

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

六、备查文件：

• 1.第六届董事会 2018 年度第十二次临时会议决议；

• 2.第六届董事会 2018 年度第十三次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修 订），公司2018 年第三次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一．网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科 投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

1. 填报表决意见或选举票数

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2018 年11 月14 日（周三）的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2018 年11 月13 日（周二）（现场股东 大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018 年11 月14 日（周三）（现场股 东大会结束当日）下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
非累积投票 提案
1.00	关于为中实上庄向南京银行 申请2,000 万元流动资金贷 款提供担保的议案	√
2.00	关于为华素制药向昆仑信托 申请1.7 亿元授信提供担保 的议案	√

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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