BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Dec 30, 2016

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-116

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于2017 年1 月17 日（周二）采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开2017 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会2016 年度第十三次临时会议审议通过关于召 开公司2017 年第一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2017 年1 月17 日（周二）下午14:50； （2）网络投票时间：2017 年1 月16 日（周一）—2017 年1 月 17 日（周二）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年1 月17 日（周二）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017 年1 月 16 日（周一）15:00 至2017 年1 月17 日（周二）15:00 期间的任意 时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

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应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大

• 会的股权登记日为2017 年1 月10 日（周二）。

即2017 年1 月10 日（周二）下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大 厦14 层会议室

二、会议审议事项：

（1）关于续聘会计师事务所及其报酬的议案；

（2）关于为华素制药向南京银行申请3,000 万元流动资金贷款提 供担保的议案；

（3）关于为华素制药向江苏银行申请6,000 万元流动资金贷款提 供担保的议案；

（4）关于为华素制药向大连银行申请7,000 万元综合授信（风险 敞口4,200 万元）提供担保的议案。

议案内容详见公司同日公告：《第六届董事会2016 年度第十三次 临时会议决议公告》（公告编号：2016-110）、《第六届监事会2016 年 度第九次临时会议决议公告》（公告编号：2016-111）、《关于续聘会计 师事务所及其报酬的公告》（公告编号：2016-112）、《对外担保公告之 一》（公告编号：2016-113）、《对外担保公告之二》（公告编号： 2016-114）、《对外担保公告之三》（公告编号：2016-115）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

— 2、登记时间：2017 年1 月12 日、1 月13 日，每日上午9:30 11:30、 — 下午14：00 16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦8 层董 事会秘书处（邮政编码：100081）。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

• 托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

五、其他事项：

• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

2、联系人：田玥、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会2016 年度第十三次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件1、参加网络投票的具体操作流程

• 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修

• 订），公司2017 年第一次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科

• 投票”。

  • 2.优先股的投票代码与投票简称：无

  • 3.议案设置及意见表决。

  • （1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	所有议案	100
议案1	关于续聘会计师事务所及其报酬的议案	1.00
议案2	关于为华素制药向南京银行申请3,000 万元流动资金贷款提供担保的议案	2.00
议案3	关于为华素制药向江苏银行申请6,000 万元流动资金贷款提供担保的议案	3.00
议案4	关于为华素制药向大连银行申请7,000 万元综合授信（风险敞口4,200 万元）提供担保的议案	4.00

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

• （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

• 相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的 表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2017 年1 月17 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2017 年1 月16 日（现场股东大会召开

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前一日）15：00，结束时间为2017 年1 月17 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号		议案内容			表决意见
					同意	反对	弃权
1
	关于续聘
		会计师事务所及其	报酬的议案
2	关于为华	素制药向南京银行	申请3,000 万元流	动资金贷
	款提供担	保的议案
	关于为华	素制药向江苏银行	申请6,000 万元流	动资金贷
3	款提供担	保的议案
	关于为华	素制药向大连银行	申请7000万元	合授信
4	（风险敞	口4,200 万元）提	, 供担保的议案
				日 期：

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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