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Sep 13, 2016

关于召开 2016 年第六次临时股东大会的提示性公告 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2016-087

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2016 年第六次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

本公司已于2016 年8 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2016 年第六次临时股东大会的 通知》。公司定于2016 年9 月19 日（周一）采用现场会议与网络投票相结合的方 式召开2016 年第六次临时股东大会。

为保护投资者合法权益，方便股东行使股东大会表决权，完善本次股东大会 的表决机制，现发布关于召开公司2016 年第六次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2016 年第六次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第六届董事会

公司第六届董事会2016 年度第六次临时会议审议通过关于召开公司2016 年 第六次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

• （1）现场会议时间：2016 年9 月19 日（周一）下午14:50；

• （2）网络投票时间：2016 年9 月18 日（周日）—2016 年9 月19 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年9 月19

日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016 年9 月18 日（周日） 15:00 至2016 年9 月19 日（周一）15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

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（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016

• 年9 月12 日（周一）。

即2016 年9 月12 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦14 层会议

室

二、会议审议事项：

关于兑现2015 年度董事长绩效工资的议案。

议案内容详见2016 年8 月30 日公司下列公告：《第六届董事会2016 年度第 六次临时会议决议公告》（公告编号：2016-075）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

公司信息披露指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

— 2、登记时间：2016 年9 月14 日、9 月18 日，每日上午9:30 11:30、下午 — 14：00 16:00；

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• 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦8 层董事会秘书处

• （邮政编码：100081）。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

见附件1。

五、其他事项：

1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

2、联系人：田玥、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件：

第六届董事会2016 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二○一六年九月十三日

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附件1、参加网络投票的具体操作流程

• 根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2016 年修

• 订），公司2016 年第六次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下： 一．网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360931”，投票简称为“中科

• 投票”。

2.优先股的投票代码与投票简称：无

3.议案设置及意见表决。

（1）议案设置。

• 表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于兑现2015 年度董事长绩效工资的议案	1.00

（2）填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见，同意、反对、弃权； （3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年9 月19 日（周一）的交易时间，即9:30—11:30 和13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2016 年9 月18 日（现场股东大会召开 前一日）15：00，结束时间为2016 年9 月19 日（现场股东大会结束当日）15： 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

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附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2016年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于兑现2015 年度董事长绩效工资的议案
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位 公章。

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