BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Aug 29, 2016

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2016-078

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2016 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于 2016 年 9 月 19 日(周一)采用现场会议与网络投票相结合的方式 召开 2016 年第六次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2016 年第六次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第六届董事会

公司第六届董事会 2016 年度第六次临时会议审议通过关于召开公司 2016 年 第六次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2016 年 9 月 19 日(周一)下午 14:50;

(2)网络投票时间:2016 年 9 月 18 日(周日)—2016 年 9 月 19 日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2016 年 9 月 19 日(周一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 18 日(周日) 15:00 至 2016 年 9 月 19 日(周一)15:00 期间的任意时间。

本公司将于 2016 年 9 月 14 日发布《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的 提示性公告》。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

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票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票 表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 12 日(周一)。

即 2016 年 9 月 12 日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的 公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 14 层会议 室

二、会议审议事项:

关于兑现 2015 年度董事长绩效工资的议案。

议案内容详见同日公司下列公告:《第六届董事会 2016 年度第六次临时会议 决议公告》(公告编号:2016-075)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

公司信息披露指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公章的营 业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法人授权委托书 及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2016 年 9 月 14 日、9 月 18 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董事会秘书处 (邮政编码:100081)。

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4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

见附件 1。

五、其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

• 2、联系人:田玥、宋楠
• 3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件:

第六届董事会 2016 年度第六次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一六年八月二十九日

$$ \text{cmin}\left(\text{F}\right) $$ \n $$ \text{E}\text{m}\text{H}\text{H} $$ \n $$ \text{www.cminfo.com.cn} $$ \n $$ \text{H}\text{m}\text{H}\text{K}\text{d}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H}\text{H $$

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附件 1、参加网络投票的具体操作流程

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》(2016 年修 订),公司 2016 年第六次临时股东大会参加网络投票的具体操作流程提示如下:

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科 投票"。

2.优先股的投票代码与投票简称:无

3.议案设置及意见表决。

(1)议案设置。

表 1 股东大会议案对应"议案编码"一览表

议案序号	议案名称	议案编码
议案1	关于兑现2015年度董事长绩效工资的议案	1.00

(2)填报表决意见。

对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2016 年 9 月 19 日(周一)的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00 —15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 18 日(现场股东大会召开 前一日)15:00,结束时间为 2016 年 9 月 19 日(现场股东大会结束当日)15: 00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件 2:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2016年第六次临时股东大会,并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章:	证件名称:
证件号码:	委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:	证件名称:
证件号码:	受托日期:
委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序号	议案内容	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于兑现2015年度董事长绩效工资的议案

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。