BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 17, 2015

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2015-117

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知(增加提案后)

特别提示:

本公司已于 2015 年 12 月 11 日发布《北京中关村科技发展(控股)股份有限 公司关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知》(公告编号:2015-112 号)。 2015 年 12 月 17 日,公司收到大股东国美控股集团有限公司《关于增加北京中关 村科技发展(控股)股份有限公司 2015 年第十一次临时股东大会临时提案的函》, 决定将经公司第五届董事会 2015 年度第二十二次临时会议审议通过的《关于为华 素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案》作为临时提案,提交公司 2015 年第十一次临时股东大会审议。

增加提案后的《北京中关村科技发展(控股)股份有限公司关于召开 2015 年 第十一次临时股东大会的通知》内容如下:

一、召开会议的基本情况:

1、股东大会届次:2015 年第十一次临时股东大会

2、股东大会召集人:公司第五届董事会

公司第五届董事会 2015 年度第二十一次临时会议审议通过关于召 开公司 2015 年第十一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间:

(1)现场会议时间:2015 年 12 月 28 日(周一)下午 14:30;

(2)网络投票时间:2015 年 12 月 27 日(周日)—2015 年 12 月 28 日(周一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2015 年 12 月 28 日(周一)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2015 年 12 月 27 日(周日)15:00 至 2015 年 12 月 28 日(周一)15:00 期间的任意 时间。

本公司将于 2015 年 12 月 23 日发布《关于召开 2015 年第十一次 临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开的方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平 台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象:

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登 记日为 2015 年 12 月 21 日(周一)。

即 2015 年 12 月 21 日(周一)下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

7、现场会议召开地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大 厦 14 层会议室

二、会议审议事项:

(1)关于四环医药购买多多药业 78.82%股权的议案;

(2)关于审计机构、评估机构独立性的议案;

(3)关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案;

(4)关于本次交易不构成重大资产重组的议案;

(5)关于本次交易不构成关联交易的议案;

(6)关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案;

(7)关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案;

(8)关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案。

议案(1)至(7)内容详见 2015 年 12 月 11 日公司下列公告:

《第五届董事会 2015 年度第二十一次临时会议决议公告》(公告 编号:2015-111);

议案(8)内容详见同日公司下列公告:

《第五届董事会 2015 年度第二十二次临时会议决议公告》,公告 编号:2015-114;《对外担保公告》,公告编号:2015-115;《关于增加 2015 年第十一次临时股东大会临时提案的补充通知》,公告编号: 2015-116。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;

指定网站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法:

1、登记方式:

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理 人出席的,还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2015 年 12 月 23 日、12 月 25 日,每日上午 9:30—11:30、下午 14:00—16:00;

3、登记地点:北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董 事会秘书处(邮政编码:100081)。

4、委托他人出席股东大会的股东,应参照附件格式填写《授权委 托书》。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。

(一)通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:360931;

2、投票简称:中科投票。

3、投票时间:2015 年 12 月 28 日(周一)的交易时间,即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

4、在投票当日,"中科投票""昨日收盘价"显示的数字为本次临 时股东大会审议的议案总数;

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序:

(1)进行投票时买卖方向应选择"买入";

(2)在"委托价格"项下填报股东大会议案序号。100 元代表总 议案,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。每一议案 应以相应的申报价格分别申报。股东对"总议案"进行投票,视为对 除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案1	关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案	1.00
议案2	关于审计机构、评估机构独立性的议案	2.00
议案3	关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案	3.00
议案4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	4.00
议案5	关于本次交易不构成关联交易的议案	5.00
议案6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	6.00
议案7	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	7.00
议案8	关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案	8.00

表 1 股东大会议案对应"委托价格"示意表

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代 表反对,3 股代表弃权;

表 2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股

反对	2股
弃权	3股

如股东通过网络投票系统对"总议案"和单项议案进行了重复投 票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准, 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投 票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(5)不符合上述规定的投票申报无效,视为未参与投票。

(二)通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2015 年 12 月 27 日(周日) (现场股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2015 年 12 月 28 日(周一)(现场股东大会结束当日)下午 3:00;

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证,取得"深 交所数字证书"或"深交所投资者服务密码";

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

(三)网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果,如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票,股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项:

1、联系电话:(010)57768012;传真:(010)57768100。

2、联系人:田玥、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

5

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一五年十二月十七日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发 展(控股)股份有限公司2015年第十一次临时股东大会,并代为行使对本会议案 的表决权。

委托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签名: 证件名称:

证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√):

序	议案内容		表决意见
号			反对	弃权
1	关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案
2	关于审计机构、评估机构独立性的议案
3	关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5	关于本次交易不构成关联交易的议案
6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
7	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
8	关于为华素制药向宁波银行申请综合授信提供担保的议案

日 期:

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。

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