BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Dec 10, 2015

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2015-112

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2015 年第十一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。

公司定于2015 年12 月28 日（周一）采用现场会议与网络投票相 结合的方式召开2015 年第十一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况：

1、股东大会届次：2015 年第十一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会2015 年度第二十一次临时会议审议通过关于 召开公司2015 年第十一次临时股东大会的议案。

3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、本次股东大会的召开时间：

（1）现场会议时间：2015 年12 月28 日（周一）下午14:30；

（2）网络投票时间：2015 年12 月27 日（周日）—2015 年12 月28 日（周一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年12 月28 日（周一）上午9:30－11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015 年12 月 27 日（周日）15:00 至2015 年12 月28 日（周一）15:00 期间的任意 时间。

本公司将于2015 年12 月23 日发布《关于召开2015 年第十一次 临时股东大会的提示性公告》。

5、会议召开的方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 第 1 页

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平 台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登

• 记日为2015 年12 月21 日（周一）。

• 即2015 年12 月21 日（周一）下午收市时在中国结算深圳分公司

• 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• (2)公司董事、监事和高级管理人员。

• (3)公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大

• 厦14 层会议室

二、会议审议事项：

• （1）关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案；

• （2）关于审计机构、评估机构独立性的议案；

• （3）关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议

案；

• （4）关于本次交易不构成重大资产重组的议案；

• （5）关于本次交易不构成关联交易的议案；

• （6）关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案；

• （7）关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案。 议案内容详见同日公司下列公告：

• 《第五届董事会2015 年度第二十一次临时会议决议公告》（公告

• 编号：2015-111）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；

指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 2 页

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2015 年12 月23 日、12 月25 日，每日上午 — — 9:30 11:30、下午14：00 16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街31 号神舟大厦8 层董 事会秘书处（邮政编码：100081）。

4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委 托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次临时股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：360931；

• 2、投票简称：中科投票。

3、投票时间：2015 年12 月28 日（周一）的交易时间，即9:30-11:30 和13:00-15:00。

4、在投票当日，“中科投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次临 时股东大会审议的议案总数；

• 5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100 元代表总 议案，1.00 元代表议案一，2.00 元代表议案二，以此类推。每一议 案应以相应的申报价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 3 页

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

对除积累投票议案外的所有议案表达相同意见。

表1 股东大会议案对应“委托价格”示意表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	全部议案	100
议案1	关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案	1.00
议案2	关于审计机构、评估机构独立性的议案	2.00
议案3	关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的 议案	3.00
议案4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案	4.00
议案5	关于本次交易不构成关联交易的议案	5.00
议案6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案	6.00
议案7	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案	7.00

• （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

• 表反对，3 股代表弃权；

• 表2 表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投 票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准， 其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投 票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

• （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

• （5）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。 （二）通过互联网投票系统的投票程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2015 年12 月27 日（周日）

• （现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2015 年12 月

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 4 页

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

28 日（周一）（现场股东大会结束当日）下午3：00；

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资 者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”;

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系 统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深 交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结 果以第一次有效投票结果为准。

五、其他事项：

1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

2、联系人：田玥、宋楠

3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

第五届董事会2015 年度第二十一次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

==> picture [351 x 40] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 5 页

关于召开 2015 年第十一次临时股东大会的通知 共 6 页

附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2015年第十一次临时股东大会，并代为行使对本会议案 的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称：

证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序 号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于四环医药购买多多药业78.82%股权的议案
2	关于审计机构、评估机构独立性的议案
3	关于评价目的的相关性以及评估定价的公允性的 意见的议案
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案
5	关于本次交易不构成关联交易的议案
6	关于签署附生效条件的《股权转让协议》的议案
7	关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位

公章。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

第 6 页