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Mar 14, 2014

关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知 共 4 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2014-014

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2014 年第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会 2014 年度第四次临时会议审议通过关于召开公

• 司 2014 年第二次临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• 4、召开时间：2014年4月3日（周四）上午9：30，会期半天

• 5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

• （1）本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 31 日（周一）。

• 截止 2014 年 3 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层

多功能厅。

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二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事

• 项具备合法性和完备性。

• 2、需本次股东大会表决的议案：

关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的议案；

详见同日《对外担保公告》，公告编号：2014-013 号。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》； 指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、现场会议登记办法

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

• 2、登记时间： 2014 年 4 月 1 日、4 月 2 日，每日上午 9:30—11:00、

• 下午 14：00—16:00；

• 3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层董

• 事会秘书处（邮政编码：100081）。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

• 托书》。

• 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

• 四、其它事项

• 1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

• 2、联系人：田玥、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

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五、备查文件

第五届董事会 2014 年度第四次临时会议决议。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一四年三月十四日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序 号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于为华素制药向河北银行申请贷款提供担保的 议案
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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