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Sep 25, 2013

关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2013-066

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2013 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司定于 2013 年 10 月 15 日（周二）召开 2013 年第四次临时股 东大会。

一、召开会议的基本情况：

• 1、股东大会届次：2013 年第四次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司第五届董事会

公司第五届董事会 2013 年度第八次临时会议审议通过关于召开公 司 2013 年第四次临时股东大会的议案。

• 3、董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法

• 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、股东大会的召开时间：2013 年 10 月 15 日（周二）上午 9：30 5、会议召开的方式：现场投票

  • 6、出席对象：

• (1) 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记

• 日为 2013 年 10 月 9 日（周三）。

• 即 2013 年 10 月 9 日（周三）下午收市时在中国结算深圳分公司

• 登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  • (2)公司董事、监事和高级管理人员。

  • (3)公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦

• 五层多功能厅

二、会议审议事项：

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• 1、关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产

• 技术、专利和注册商标的议案；

详见同日《收购资产公告》（公告编号：2013-065）。

2、关于授权董事会办理山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及 的相关药品生产技术、专利和注册商标等事宜及授权董事长周宁先生 代表公司签署相关协议的议案；

详见同日《董事会决议公告》（公告编号：2013-063）。

• 3、关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案。 详见同日《董事会决议公告》（公告编号：2013-063）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》； 指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

1、登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2013 年 10 月 10 日、10 月 11 日，每日上午 9:30—11:30、 下午 14：00—16:00；

3、登记地点：北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 8 层（邮 政编码：100081）。

• 4、委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授权委

• 托书》。

  • 5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、其他事项：

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1、联系电话：（010）57768012；传真：（010）57768100。

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2、联系人：田玥、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

第五届董事会2013年度第八次临时会议决议

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

二 O 一三年九月二十四日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名 证件名称： 证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标的议案
2	关于授权董事会办理山东华素向华夏药业购买药品及包装涉及的相关药品生产技术、专利和注册商标等事宜及授权董事长周宁先生代表公司签署相关协议的议案
3	关于聘请内控审计会计师事务所及其报酬的议案
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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