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Nov 27, 2012

关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知 共 5 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-074

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2012 年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况：

• （一）会议届次：2012 年第六次临时股东大会

• （二）召集人：公司第四届董事会

公司第四届董事会第九次会议审议通过关于召开公司 2012 年第六 次临时股东大会的议案。

（三）董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• （四）召开时间：2012年12月13日（周四）上午9：30

（五）召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开。

• （六）出席对象：

• 1、本次股东大会的股权登记日为 2012 年 12 月 6 日（周四）。截

• 止 2012 年 12 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  • 3、本公司聘请的律师。

• （七）现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦

• 五层多功能厅。

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二、会议审议事项：

• （一）本次股东大会审议的议案，已经公司董、监事会审议通过，

• 审议事项具备合法性和完备性。

  • （二）需本次股东大会表决的议案：

  • 1、关于董事会换届选举的议案（累积投票制选举） ；

  • 1.1 选举非独立董事

  • 1.1.1 关于选举 黄秀虹 女士为第五届董事会董事的议案；

  • 1.1.2 关于选举 周宁 先生为第五届董事会董事的议案；

  • 1.1.3 关于选举 邹晓春 先生为第五届董事会董事的议案；

  • 1.1.4 关于选举 陈萍 女士为第五届董事会董事的议案；

  • 1.1.5 关于选举 张晔 先生为第五届董事会董事的议案；

  • 1.1.6 关于选举 李辉 先生为第五届董事会董事的议案；

  • 1.2 选举独立董事

  • 1.2.1 关于选举 廖家河 先生为第五届董事会独立董事的议案；

  • 1.2.2 关于选举 许军利 先生为第五届董事会独立董事的议案；

  • 1.2.3 关于选举 郭光 先生为第五届董事会独立董事的议案。

• 详见同日《第四届董事会第九次会议决议公告》，公告编号：

• 2012-072 号；

  • 2、关于监事会换届选举的议案（累积投票制选举）； 关于选举 陈更 先生为第五届监事会监事的议案；

• 详见同日《第四届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：

• 2012-073 号；

  • 3、关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案。

本公司控股子公司北京中关村开发建设股份有限公司（简称中关 村建设，本公司持有其 37,600 万元股份，占其总股本的 94%。）拟出资 成立北京中科资产管理有限公司（暂定名），持股比例 100%，注册资

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金 10000 万元。出资方式：现金 3000 万元人民币（资金来源：自有资 金）；另外 7000 万元以中关村建设大厦实物资产出资，该实物资产截 止 2012 年 6 月 30 日资产净值为 1.6 亿元人民币，差额 9000 万元作为 拟成立公司的资本公积处理。该资产已于 2012 年 1 月为控股子公司北 京中关村四环医药开发有限责任公司之控股子公司北京华素制药股份 有限公司，向河北银行和平东路支行借款提供担保时抵押给河北银行 和平东路支行。

该事项已经第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议审议通过。

上述议案内容详见 2012 年 11 月 21 日《第四届董事会 2012 年度 第十三次临时会议决议公告》，公告编号：2012-069 号；《关于控股子 公司中关村建设投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2012-070 号。

（三）通报事项：通报经公司工会委员会选举产生的第五届监事 会职工代表监事。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》； 指定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

三、本次股东大会会议登记方法：

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

（二）登记时间：2012 年 12 月 10 日、12 月 11 日，每日上午

9:30—11:00、下午 14：00—16:00；

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦三层

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董事会秘书处（邮政编码：100125）。

（四）委托他人出席股东大会的股东，应参照附件格式填写《授 权委托书》。

（五）异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四、其他事项：

• （一）联系电话：（010）57768012；传真：（010）62140038；

（二）联系人：田玥、宋楠；

（三）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

（一）《第四届董事会 2012 年度第十三次临时会议决议公告》（公 告编号：2012-069 号）；

（二）《关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的公告》

（公告编号：2012-070 号）；

（三）《第四届董事会第九次会议决议公告》（公告编号 2012-072）；

（四）《第四届监事会第八次会议决议公告》（公告编号： 2012-073）。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

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附件： 授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发

展（控股）股份有限公司2012年第六次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	议 案 内 容	议 案 内 容	表决结果	表决结果	表决结果
1	《关于董事会换届选举的议案》		累积投票制（单位：股）
1.1	非独立董事的选举
1.1.1	董事	黄秀虹	同意票数
1.1.2	董事	周宁	同意票数
1.1.3	董事	邹晓春	同意票数
1.1.4	董事	陈萍	同意票数
1.1.5	董事	张晔	同意票数
1.1.6	董事	李辉	同意票数
1.2	独立董事的选举		累积投票制（单位：股）
1.2.1	独立董事	廖家河	同意票数
1.2.2	独立董事	许军利	同意票数
1.2.3	独立董事	郭光	同意票数
2	《关于监事会换届选举的议案》		累积投票制（单位：股）
2.1	监事	陈更	同意票数
3	《关于控股子公司中关村建设投资设立全资子公司的议案》		表决结果
			同意	反对	弃权

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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