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May 22, 2012

关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知 共 3 页

证券代码：000931 证券简称：中关村 公告编号：2012-028

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2012 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公 告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年度第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司第四届董事会

• 3、本次股东大会经第四届董事会 2012 年度第四次临时会议决议

• 召开。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。

  • 4、召开时间：2012年6月6日（星期三）上午10：00

  • 5、召开方式：

本次股东大会采用现场表决方式召开。

• 6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为 2012 年 5 月 30 日（周三）。 截止 2012 年 5 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必 是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层

• 多功能厅

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案，已经公司董事会审议通过，审议事

• 项具备合法性和完备性。

  • 2、需本次股东大会表决的议案：

《关于公司为中关村建设 13,000 万元续贷提供抵押担保的议案》。 公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网 站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案详见同日公告： 《董事会决议公告》（公告编号：2012-025）；《对外担保公告》（公告编

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关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的通知 共 3 页

号：2012-026）。

三、现场会议登记办法

• 1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证

• 明书、加盖公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

• 个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理

• 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

  • ～

  • 2、登记时间：2012年6月4、5日，每天上午9 : 30 11：00，下午

• ～

• 14：00 16：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事

• 会秘书处（邮政编码：100125）。

  • 4、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件的要求：

• 委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡

• 及有效持股凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。 四、其它事项

  • 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

  • 2、联系人：宋楠、尹笑天

  • 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

  • 五、备查文件

• 1、《第四届董事会 2012 年度第四次临时会议决议公告》；（公告编

• 号 2012-025）

  • 2、《对外担保公告》（公告编号：2012-026）。 特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会 二○一二年五月二十二日

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发 展（控股）股份有限公司2012年度第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案 的表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名 证件名称：

证件号码： 受托日期：

委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□ 委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	1《关于公司为中关村建设13,000万元续贷提供抵押担保的议案》
	日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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