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Jul 14, 2011

关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2011-037

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2011 年度第二次临时股东大会

• 2、召集人：公司第四届董事会

• 3、本次股东大会经第四届董事会2011 年度第五次临时会议决议召开。会议

• 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  • 4、召开时间：2011年7月29日（星期五）上午9：30

  • 5、召开方式：

本次股东大会采用现场会议的方式召开。

6、出席对象：

（1）本次股东大会的股权登记日为2011 年7 月22 日（周五）。截止2011 年 7 月22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本 公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  • （3）本公司聘请的律师。

  • （4）公司董事会同意列席的相关人员。

  • 7、现场会议地点：北京市朝阳区霄云里3 号中关村建设大厦五层多功能厅

  • 二、会议审议事项

• 1、本次股东大会审议的议案，已经相关董事会审议通过，审议事项具备合法

• 性和完备性。

  • 2、议案内容：

  • 《关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的议案》；

3、公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为：巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案审议情况详见同日公告：《董事 会决议公告》（2011-035）。

三、现场会议登记办法

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关于召开 2011 年度第二次临时股东大会的通知 共 3 页

1、登记方式：法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖 公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还需持有法 人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理人出席的， 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间：2011年7月27、28日，每天上午9 : 30～ 11：00，下午14：00 ～ 16：00。

• 3、登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处（邮

• 政编码：100125）。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

• 1、联系电话：（010）62140168；传真：（010）62140038。

2、联系人：张龙、宋楠

• 3、会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

• 1、《第四届董事会2011 年度第五次临时会议决议公告》（2011-035）；

• 2、《关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的公告》 （2011-036）。

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指定网站为： 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

董 事 会

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附件：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关村科技发展 （控股）股份有限公司2011年度第二次临时股东大会，并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名或盖章： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人签名 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决：是□ 否□

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划√）：

序号	提案内容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于授权子公司竞购天威保变挂牌出让所持华素制药股权的议案

日 期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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