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Nov 30, 2010

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2010-067 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开 2010 年度第七次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:本公司或公司)于 2010年11月30日召开了第四届董事会2010年度第十一次临时会议,会议审议的其 中两项议案需经股东大会审议。2010年11月30日,经第四届董事会2010年度第十 一次临时会议审议通过,提议召开公司2010年第七次临时股东大会。现就有关事 项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第四届董事会

2.本次股东大会经第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议决议召开。会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.召开时间:2010 年 12 月 17 日上午 9 : 30,会期半天。

4.召开方式:现场投票

5.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2010 年 12 月 10 日。截止 2010 年 12 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6.会议地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案,均已经相关董事会审议通过,审议事项具备合 法性和完备性。

2、需本次股东大会表决的议案:

(1)关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议 案;

(2)关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。

特别强调:目前,公司担保总额超过总资产的30%,根据《公司章程》第81 条(四)规定,股东大会需对以上两议案作出特别决议,应当由出席股东大会的 股东(包括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

3、公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为:巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案审议情况详见同日公告:《董事 会决议公告》、《对外担保公告之一》、《对外担保公告之二》(2010-064、065、066)。

三、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖 公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法 人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2010年12月14、15日,每天上午9 : 30~ 11:00,下午14: 00 ~16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处(邮 政编码:100125)。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、其它事项

1、联系电话:(010)62140168;传真:(010)62140038。

2、联系人:孙丽萍、宋楠

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

《第四届董事会 2010 年度第十一次临时会议决议公告》、《对外担保公告之 一》、《对外担保公告之二》(2010-064、065、066)。

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一○年十二月一日

附件:

授权委托书

兹授权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展 (控股)股份有限公司2010年度第七次临时股东大会,并代为行使对本会议案的 表决权。

• 委托人签名: 证件名称:
• 证件号码: 委托人持股数:

委托人股东账号:

• 受托人签名: 证件名称:
• 证件号码: 受托日期:

委托人表决指示:

• 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:是□ 否□
• 1、关于公司以房地产为中实混凝土南京银行承兑汇票提供抵押担保的议案;
• □ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、关于为华素制药贷款提供抵押担保的议案。

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。