BEIJING CENTERGATE TECHNOLOGIES (HOLDING) CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Jun 21, 2010

股票代码:000931 股票简称:中关村 公告编号:2010-035

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开公司 2010 年度第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、 准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司已于2010年6月8日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开公司2010年度第三次临时股东 大会的通知》,现发布关于召开公司2010年度第三次临时股东大会的提示性公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:本公司或公司)于 2010年5月27日召开了第四届董事会2010年度第五次临时会议,于2010年6月7日召 开了第四届董事会2010年度第六次临时会议、会议审议的议案需经股东大会审批。 因此,董事会提议召开公司2010年第三次临时股东大会。现就有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1.召集人:公司第四届董事会

2.本次股东大会经第四届董事会 2010 年度第六次临时会议决议召开。会议 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3.召开时间:

现场会议时间:2010年6月24日(星期四)下午14:30

网络投票时间:2010年6月23日(星期三)-2010年6月24日(星期四)。其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年6月24日

9:30—11:30,13:00—15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年6月23日15: 00—2010年6月24日15:00期间的任意时间。

公司将在 6 月 21 日再次公告股东大会通知。

4.召开方式:

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票 平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重

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复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

5.出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为 2010 年 6 月 18 日。截止 2010 年 6 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东。或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

(4)公司董事会同意列席的相关人员。

6.现场会议地点:北京市朝阳区霄云里 3 号中关村建设大厦五层多功能厅

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的议案,均已经相关董事会审议通过,审议事项具 备合法性和完备性。

(二)议案内容:

1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案;

2、关于公司控股子公司中关村建设向鹏泰投资借款暨关联交易的议案;

特别强调:审议上述1、2关联交易议案时,公司第一大股东北京鹏泰投资有 限公司回避表决。

3、关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押担保的议案。

特别强调:目前,公司担保总额超过总资产的30%,根据《公司章程》第81 条(四)规定,股东大会需对议案3作出特别决议,应当由出席股东大会的股东(包 括股东代理人)所持有表决权股份的三分之二以上通过。

(三)公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网 站为:巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。以上议案内容详见:

2010年5月28日公告:《第四届董事会2010年度第五次临时会议决议公告》《对 外担保公告》(公告编号:2010-025、026);

2010年6月8日公告:《第四届董事会2010年度第六次临时会议决议公告》、 《第四届监事会2010年度第二次临时会议决议公告》、《关联交易公告一》、《关 联交易公告二》(公告编号:2010-027、028、029、030)。

三、现场会议登记办法

1、登记方式:法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖 公司公章的营业执照复印件和本人身份证登记;委托代理人出席的,还需持有法 人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记;委托代理人出席的, 还需持有授权委托书及出席人身份证登记。

2、登记时间:2010年6月21、22日,每天上午9 : 30~ 11:00,下午14:00 ~ 16:00。

3、登记地点:北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董事会秘书处(邮 政编码:100125)。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:

委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人深圳股票帐户卡及有效持股 凭证办理登记手续;异地股东可通过信函或传真方式登记。

四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序:

本次临时股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交 易系统或互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月24日上午9:30—11:30,下 午13:00—15:00;投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日, 交易系统将挂牌本公司投票证券:投票证券代码"360931",投票简称"中科投 票";

2、输入买入指令:买入;

3、输入证券代码:360931;

4、输入委托价格,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下

表:

序号	提案内容	对应委托价格
0	全部议案	100元
1	关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案	1.00
2	关于公司控股子公司中关村建设向鹏泰投资借	2.00
	款暨关联交易的议案
3	关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押	3.00

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担保的议案

注:100元代表对总议案,即本次股东大会审议的所有议案进行表决,1.00代 表对议案1进行表决,依此类推。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票 表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总 议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表 决,则以对总议案的投票表决意见为准。

5、输入"委托股数"表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

委托股数	对应表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

6、确认投票委托完成;

7、计票规则:股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交 所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证和投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身 份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身 份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区注册;填写"姓名"、 "身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8 位的服务密码;如成功申请,系 统会返回一个4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服 务密码。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	1.00	4位数字的"激活校验码"

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00 即可使用;

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如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有 效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统 挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入指数
369999	2.00	大于1的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所 互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址

http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表" 选择"北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2010年度第三次临时股东大会 投票"。

②进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐 户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

③进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;确认并发送投票 结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年6 月23日15:00—2010年6月24日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、联系电话:(010)62140168;传真:(010)62140038。

2、联系人:王晶、孙丽萍

3、会议费用:出席会议的股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

(一)《第四届董事会2010年度第五次临时会议决议公告》《对外担保公告》 (公告编号:2010-025、026);

(二)《第四届董事会2010年度第六次临时会议决议公告》、《第四届监事 会2010年度第二次临时会议决议公告》、《关联交易公告一》、《关联交易公告 二》(公告编号:2010-027、028、029、030)。

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公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》、《证券时报》;指定网站为: 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

董 事 会

二○一○年六月二十一日

附件:

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(人)出席北京中关村科技发展 (控股)股份有限公司2010年度第三次临时股东大会,并代为行使对本会议案的 表决权。

委托人签名:	证件名称:
证件号码:	委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签名:	证件名称:
证件号码:	受托日期:
委托人表决指示:
	如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决:□是	□否

1、关于公司向鹏泰投资借款暨关联交易的议案;

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

2、关于公司控股子公司中关村建设向鹏泰投资借款暨关联交易的议案;

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

3、关于公司以房地产为中实混凝土贷款提供抵押担保的议案。

□ 同意 □ 反对 □ 弃权

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位 公章。