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Mar 15, 2010

关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的通知 共 3 页

股票代码：000931 股票简称：中关村 公告编号：2010-007

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 关于召开公司2010 年度第一次临时股东大会的通知

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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司（下称本公司或公司） 于2010年3月15日召开了第四届董事会2010年度第二次临时会议，会议 审议通过的议案需经股东大会审议。经董事会审议通过，提议召开2010 年度第一次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）召开方式：现场表决

（三）会议时间：2010年3月31日（周三）上午9：30

（四）会议地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦五层多

功能厅

（五）股权登记日：2010年3月25日（周四）

（六）出席对象：

1、2010年3月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登 记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。

全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出 席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不 必是公司的股东）。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的股东大会见证律师；

• 4、公司董事会同意列席的相关人员。

二、会议审议事项

议案：审议关于公司为中关村建设 17,000 万元续贷提供担保的议

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案。

上述议案经公司第四届董事会 2010 年度第二次临时会议审议通 过，详见当日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关公告。

三、会议登记办法

（一）登记方式：

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公 司公章的营业执照复印件和本人身份证登记；委托代理人出席的，还 需持有法人授权委托书及出席人身份证登记。

个人股东凭股东账户卡、持股凭证及本人身份证登记；委托代理 人出席的，还需持有授权委托书及出席人身份证登记。 异地股东可用信函或传真登记。

（二）登记时间：2010年3月29、30日，每天上午9 : 30~ 11：00， 下午14：00 ~16：00。

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云里3号中关村建设大厦三层董 事会秘书处（邮政编码：100125）。

四、其它事项

（一）会议联系方式：

联系人员：王晶、孙丽萍 联系电话：010-62140168 传真号码：010-62140038

（二）会议费用：与会股东及代理人食宿交通费用自理。 五、备查文件

公司信息披露指定报纸为：《中国证券报》、《证券时报》；指 定网站为：巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

六、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（人）出席北京中关 村科技发展（控股）股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并

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代为行使对本会议案的表决权。

委托人签名： 证件名称： 证件号码： 委托人持股数： 委托人账户号码：

受托人签名： 证件名称： 证件号码： 受托日期： 委托人表决指示：

如委托人未作表决指示，受托人是否可以按自己的决定表决： 审议关于公司为中关村建设 17,000 万元续贷提供担保的议案；

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注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托 须加盖单位公章。

特此公告

北京中关村科技发展（控股）股份有限公司 董 事 会 二 O 一 O 年三月十六日

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